证券代码：300923          证券简称：研奥股份          公告编号： 2021-031


                         研奥电气股份有限公司

             关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议决定
于 2021 年 5 月 12 日下午 14:30 在长春市绿园经济开发区中研路 1999 号公司一会
议室召开公司 2020 年年度股东大会。现将有关情况通知如下：

    一、召开会议的基本情况：

    （一）股东大会届次：2020 年年度股东大会

    （二）股东大会召集人：公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过
了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程
等的规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

    1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 14:30

    2、网络投票时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 12
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为
2021 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；

    2、网络投 票： 公司 将通 过深圳 证券 交易 所交 易系统 和互 联网 投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权；

    3、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，
若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

    （六）股权登记日：2021 年 5 月 6 日（星期四）

    （七）出席对象：

    1、于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师及相关人员。

    （八）会议地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999 号公司一会议室

       二、会议审议事项

    提案1：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

    提案2：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

    提案3：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    提案4：《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

    提案5：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

    提案6：《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    提案7：《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

    提案8：《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

    提案9：《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    提案10：《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》

    此外，在审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》时，会议还将听取公
司独立董事尚会永、胡元木、刘胤宏 2020 年度述职报告。

    上述议案已经 2021 年 4 月 20 日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第
二届监事会第十三次会议审议通过，相关内容详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    其中提案 8 涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决。提案
10 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。

   公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并
披露投票结果。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、提案编码

                                                                    备注
 提案编码                    提案名称                         该列打勾的
                                                              栏目可以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

非累积投票提案：

   1.00     《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》             √

   2.00     《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》             √

   3.00     《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》               √

   4.00     《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

   5.00     《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》               √

   6.00     《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案》             √

            《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议
   7.00
            案》
            《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬
   8.00                                                            √
            的议案》

   9.00     《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》                 √

            《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办
   10.00                                                           √
            理工商变更登记的议案》

    四、会议登记事项

    1、登记方式：现场登记、通过邮件、传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2021 年 5 月 10 日（星期一）上午 8:00-12:00 和下午 13:00-17:00。
    3、登记地点及授权委托书送达地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路
1999 号研奥电气股份有限公司董事会办公室，邮编：130113。

    4、登记办法：

    （1）法人股东：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书、股东账户卡办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、股东账户卡
办理登记手续；

    （2）自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证复印件、
委托人股东账户卡办理登记手续；

    （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或邮件的方式登记，采取信
函、传真或邮件方式登记的须在 2021 年 5 月 10 日（星期一）下午 17:00 之前送达
到公司，信函、传真或邮件以登记时间内公司收到为准，来信注明“股东大会”；

    （4）本次股东大会不接受电话登记；

    （5）出席现场会议的股东或委托代理人必须按要求于会前半小时到会场办
理登记手续。

    5、会议联系方式

    （1）会议联系方式：王莹    刘伟

    （2）联系电话：0431-81709358 0431-89625231

    （3）邮箱：wangying@yeal.cc     liuwei@yeal.cc

    （4）传真：0431-89625231

    （5）联系地址：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999 号研奥电气股份
有限公司董事会办公室。

    （6）会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自
理。

       五、参加网络投票的具体流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程详见附件一。

    六、备查文件

   《第二届董事会第十四次会议决议》

   《第二届监事会第十三次会议决议》

   特此公告。




                                      研奥电气股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 21 日
附件一：



                      参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 投票代码：350923，投票简称：研奥投票
2、 填报表决意见或选举票数：
    （1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意
见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25；9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                    授权委托书

致：研奥电气股份有限公司
    兹委托           同志（身份证号码：                               ）代表本人/
本单位出席于 2021 年 5 月 12 日召开的研奥电气股份有限公司 2020 年年度股东大
会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之
日起至本次股东大会结束之时止。

1、委托人名称或姓名：                       委托人证件号：


委托人股东账户号：                          委托人持股数：


2、受托人姓名：                             受托人证件号：


3、委托人签名（法人股东加盖公章）：


委托日期：      年     月      日


                              本次股东大会提案表决意见

                                                        备注   同意   反对   弃权
提案编码              提    案 名 称              该列打勾的
                                                  栏目可以投
                                                      票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

非累积投票提案：
           《关于公司 2020 年度董事会工作报告的
  1.00                                               √
           议案》
           《关于公司 2020 年度监事会工作报告的
  2.00                                               √
           议案》
           《关于公司 2020 年度财务决算报告的议
  3.00                                               √
           案》
           《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的
  4.00                                               √
           议案》
          《关于公司 2020 年度利润分配预案的议
  5.00                                                 √
          案》
          《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的
  6.00                                                 √
          议案》
          《关于公司向金融机构申请综合授信额度
  7.00                                                 √
          的议案》
          《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人
  8.00                                                 √
          员薪酬的议案》

  9.00    《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》       √

          《关于变更公司经营范围、修订<公司章
  10.00                                                √
          程>并办理工商变更登记的议案》
    投票说明：

    （1）委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位

印章。

    （2）如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；没有

明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。
    3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下方的方框中打
“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多
项或不填的视同弃权统计。
附件三：

                       研奥电气股份有限公司

                     股东大会参会股东登记表


股东姓名/名称

身份证号码/统一社会信用代码

股东账户

持股数量

是否委托代理

代理人姓名

代理人身份证号

联系电话


联系地址


电子邮箱


备注