证券代码：300923        证券简称：研奥股份        公告编号： 2021-044


                       研奥电气股份有限公司

               第二届监事会第十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    研奥电气股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第十四次会议
通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位监事发出，会议于 2021 年 8 月 25
日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席殷凤伟女士召
集并主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。
    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《研奥电气
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为公司董事会编制和审核的《2021 年半年度报告》及《2021
年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告，同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及《中国证券报》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
    监事会认真核查了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况，认为公司
募集资金的使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和相关规定，不存在
改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    具 体 内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件

      1、《第二届监事会第十四次会议决议》。

    特此公告。




                                               研奥电气股份有限公司监事会
                                                         2021 年 8 月 25 日