意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

研奥股份:董事会决议公告2021-08-26  

                        证券代码:300923           证券简称:研奥股份       公告编号: 2021-043


                         研奥电气股份有限公司

                 第二届董事会第十五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       研奥电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议
通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位董事发出,会议于 2021 年 8 月 25
日(星期三)以现场结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长李
彪先生召集并主持,应出席会议董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名,公司监事
及其他高级管理人员列席了会议。
       本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《研奥电
气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
       (一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
       经审议,公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》的编制
程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2021 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
       具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告,同时刊登于《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
       表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       (二)审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    经审议,董事会认为《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金的存放及使用情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金,并真实、
准确、完整、及时地履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (三)审议通过《关于变更公司总经理的议案》

    鉴于李彪先生申请辞去公司总经理职务,将继续在公司担任董事长、战略发
展委员会委员及提名委员会委员。经审议,公司董事会同意聘任闫兆金先生担任
公司总经理职务,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届
满之日止。闫兆金先生担任总经理职务后,将不再担任公司副总经理职务。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十五次会议决议;
    2、第二届董事会提名委员会 2021 年第一次会议决议;
    3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                               研奥电气股份有限公司董事会

                                                         2021 年 8 月 25 日