证券代码：300923           证券简称：研奥股份          公告编号：2021-056


                          研奥电气股份有限公司
                 第二届董事会第十七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       研奥电气股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第二届董事会第十
七次会议通知已于 5 日前以书面、电话等方式向各位董事发出，会议于 2021 年
12 月 24 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长
李彪先生召集并主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司监
事及其他高级管理人员列席了会议。
       本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《研奥电气
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
       经与会董事审议，同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
和《公司章程》的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金
2,900.00 万元用于永久补充流动资金，满足公司日常经营需要。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构国泰君安证券股份
有限公司对该事项出具了同意的核查意见。
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-060）及相关公
告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议
通过且在 2022 年 2 月 1 日之后实施。
    2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    经与会董事审议，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营
的情况下，使用额度不超过人民币 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金及人民币
5,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融
机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进
行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，使用期限自公司股东大会
审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日有效。在上述额度内的资金可
在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及
时归还至募集资金专户。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构国泰君安证券股份
有限公司对该事项出具了同意的核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-061）
及相关公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    经与会董事审议，同意公司于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股
东大会。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-059）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第二届董事会第十七次会议决议》；
    2、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
研奥电气股份有限公司董事会
         2021 年 12 月 24 日