研奥股份：第二届监事会第十六次会议决议的公告2021-12-25
证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2021-057
研奥电气股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
研奥电气股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第二届监事会第十
六次会议通知已于 5 日前以书面、电话等方式向全体监事发出，会议于 2021 年
12 月 24 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席殷凤
伟女士主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为，公司本次使用超募资金 2,900.00 万元用于永久补充流动资金，
有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业
务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金
的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》、《募集资金管理办法》
的相关规定。
监事会同意公司本次关于使用部分超募资金永久补充流动资金的事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-060）及相关公
告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议
通过且在 2022 年 2 月 1 日之后实施。
2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提
下，使用总金额不超过人民币 35,000.00 万元暂时闲置募集资金及人民币 5,000.00
万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至
2022 年年度股东大会召开之日有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，
不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常实施，亦不会影响公
司主营业务的正常发展，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修
订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和
《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金及自有
资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
监事会同意公司本次关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-061）
及相关公告。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于补选公司第二届监事会监事的议案》
鉴于公司非职工监事杜继远因工作变动原因申请辞去监事职务。据《公司
法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会提名王
健伍先生担任公司非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第
二届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
补选公司第二届监事会监事的公告》（公告编号：2021-058）。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
《第二届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
研奥电气股份有限公司监事会
2021 年 12 月 24 日
