证券代码：300923        证券简称：研奥股份           公告编号：2022-005


                       研奥电气股份有限公司

             关于补选第二届董事会非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 17 日召开公
司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立
董事的议案》，现将相关情况公告如下：
     公司董事会于近日收到董事裴巍女士提出的辞职报告。董事裴巍女因年龄
原因申请辞去公司董事职务。辞职后，裴巍女士不再担任公司的任何职务。公司
董事会同意裴巍女士的辞职申请，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《公司章程》有关规定，裴巍女士的辞职未导致公司董事会成员
人数低于法定最低人数，裴巍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
     裴巍女士原定董事任期为 2019 年 11 月 12 日至 2022 年 11 月 11 日。截至
本公告日，裴巍女士直接持有公司 225 万股股份，通过长春研奥同人投资合伙企
业（有限合伙）间接持有本公司 25 万股股份，合计占公司总股本的 3.18%，其
所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件及其所作的相关承诺进
行管理。
     公司及董事会对裴巍女士为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
     为保证董事会工作正常开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会
提名并审查通过，公司董事会同意提名孙永贵先生（简历见附件）为公司非独立
董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日
止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
     上述董事增选后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事总计未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法规要求。该补选非独立董事事项尚需提交
公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。




                                       研奥电气股份有限公司董事会

                                                 2022 年 1 月 17 日
附件：孙永贵先生简历


    孙永贵先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级工程师。2000 年 7 月至 2009 年 1 月，历任长春客车铺椅股份合作公司助理工
程师、设备部部长、项目经理；2009 年 1 月至 2017 年 6 月，历任吉林省金越交
通装备股份有限公司生产部部长、生产总监、副总经理；2017 年 6 月 19 日至今，
担任长春普奥轨道交通设备有限公司总经理。
    截至本公告日，孙永贵先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高
级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》3.2.4 所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及聘任程序符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。