证券代码：300923     证券简称：研奥股份   公告编号：
2022-012
                   研奥电气股份有限公司
           第二届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    研奥电气股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公
司”）第二届董事会第十九次会议通知已于 5 日前以书面、电
话等方式向各位董事发出，会议于 2022 年 3 月 3 日以现场会
议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长
李彪先生召集并主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议
的董事 9 名，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公
司法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》
    经与会董事审议，认为此次变更募集资金专项账户，不
会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，有利于提
高募集资金账户日常操作的便利性，提高公司对募集资金的
使用和管理效率，同意本次变更募集资金账户事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1.《第二届董事会第十九次会议决议》；
    2.《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项
的独立意见》。
    特此公告。

                             研奥电气股份有限公司董事
                                                     会
                                       2022 年 3 月 3 日