证券代码：300923    证券简称：研奥股份   公告编号：2022-018
                      研奥电气股份有限公司
                第二届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位董事
发出。由于疫情原因，全体董事于 2022 年 4 月 25 日（星期一）
均以通讯形式出席会议。本次会议由公司董事长李彪先生召集并
主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司监
事及其他高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》
和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，会议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议
案》
    经审议，与会董事认为，公司管理层紧密围绕年初制定的
2021 年业务计划，贯彻落实股东大会与董事会决议，报告真实、
客观地反映了 2021 年度工作总结、形势分析和 2022 年工作部署。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议
案》
    经审议，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯
彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。公
司独立董事尚会永先生、胡元木先生、刘胤宏先生分别向董事会
递交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年
度股东大会上进行述职。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年年度董事
会工作报告》、《独立董事 2021 年年度述职报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    经审议，公司 2021 年度财务决算情况客观、公允地反映了
2021 年的财务状况及经营成果；致同会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“致同所”）为公司审计并出具了标准无保留
意见的审计报告。
    致同所出具的《2021 年年度审计报告》详见公司刊登在中
国 证监会指 定创业 板信息 披露网站 巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议
案》
    经审议，公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘
要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：公司拟以实施 2021
年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 2.80 元(含税)，本次分配不转增不
送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
    在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公
司总股本因新增股份上市、股权激励行权或归属、股份回购注销
等事项而发生变化，公司维持派发每股分配比例不变，相应调整
利润分配总金额。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2021
年度利润分配预案》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于第二届董事会第
二十次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报
告的议案》
    经审议，认为《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、
客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业
内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司监事会对该事
项发表了审核意见；保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事
项出具了核查意见；致同所出具了《2021 年度内部控制的鉴证
报告》。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    经审议，董事会认为致同所在公司 2021 年度审计工作中表
现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，同意续聘致同所为公司
2022 年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对该事项发表了
事前认可意见及独立意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项
报告的议案》
    经审议，董事会认为《公司 2021 年度募集资金存放与使用
情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度募集
资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并
真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规
使用募集资金的情形。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见；保荐机构国泰君安
证券股份有限公司对该事项发表了核查意见；致同所出具了
《2021 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （九）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的
议案》
    经审议，董事会认为公司及合并报表范围内下属公司向银行
申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，有利于满足公
司及下属公司经营发展中的资金需求，提高公司及下属公司的经
营效率。因此，董事会同意公司及合并报表范围内下属公司向银
行申请综合授信额度，并授权公司董事长或董事长指定的授权代
理人签署与此相关的全部法律文件。此次向银行申请综合授信额
度事项的有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至
下一年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对该事项发表了
独立意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管
理人员薪酬的议案》
    经审议，董事会认为公司董事、监事、高级管理人员 2022
年度薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经
营情况制定的，有利于公司稳健发展。薪酬方案的决策程序及确
定依据符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在侵犯股
东利益的情况，能够充分反映上述人员勤勉尽责的履职情况。以
上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    鉴于本议案与所有董事利益相关，全部为关联董事，无法形
成决议，故直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来、违规担保情况的专项说明的议案》
    经审议，董事会同意关于公司 2021 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来、违规担保情况的专项说明；公司独立董事
对该事项发表了独立意见；致同所出具了专项报告。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十二）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    经审议，公司《2022 年第一季度报告》的编制程序符合法
律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十三）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
    经审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规、部门规章、规范性文件，对相关治理制度进行修订。
    修改后的部分制度详见公司在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的
相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本次修改后部分制度尚需提交公司 2021 年年度股东大会审
议。
    （十四）审议通过《关于修订公司章程并办理工商登记变更
的议案》
    经审议，公司董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关
法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，
对《公司章程》相关条款进行修订。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简
易程序向特定对象发行股票的议案》
    经审议，公司董事会拟提请股东大会授权董事会向特定对象
发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产
20%的股票，授权期限为 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022
年度股东大会召开之日止。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （十六）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的
议案》
    公司董事会作为召集人定于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年
年度股东大会，《关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告》
详见公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1.第二届董事会第二十次会议决议；
    2.独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事
前认可意见；
    3.独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独
立意见；
    4.深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                              研奥电气股份有限公司董事会
                                         2022 年 4 月 26 日