证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2022-024
研奥电气股份有限公司
关于修订公司相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八
次会议，分别审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》、
《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中
华人民共和国证券法》、深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，公
司对相关治理制度进行修订，本次修订的制度具体如下：
是否需提
是否经董 是否经监
序号 制度名称 交股东大
事会审议 事会审议
会审议
1 《股东大会议事规则》 √ - √
2 《董事会议事规则》 √ - √
3 《监事会议事规则》 - √ √
4 《独立董事工作制度》 √ - √
5 《独立董事年度报告工作制度》 √ - -
6 《董事会秘书工作制度》 √ - -
7 《对外担保管理制度》 √ - √
8 《对外投资管理制度》 √ - √
9 《关联交易管理制度》 √ - √
10 《募集资金管理办法》 √ - √
11 《董事会审计委员会年报工作制度》 √ - -
12 《审计委员会实施细则》 √ - -
13 《提名委员会实施细则》 √ - -
14 《薪酬与考核委员会实施细则》 √ - -
15 《战略发展委员会实施细则》 √ - -
16 《总经理工作细则》 √ - -
17 《累积投票制度实施细则》 √ - √
18 《投资者关系管理制度》 √ - -
19 《信息披露管理制度》 √ - √
20 《内幕信息知情人登记管理制度》 √ - -
《年报信息披露重大差错责任追究制
21 √ - -
度》
22 《反舞弊及举报制度》 √ - -
23 《子公司管理制度》 √ - √
本次修改后部分制度尚需提交至股东大会审议。修改后的相
关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意
查阅。
特此公告。
研奥电气股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日