证券代码：300923   证券简称：研奥股份     公告编号：2022-022
                   研奥电气股份有限公司
          关于向金融机构申请综合授信额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 25 日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度
的议案》。现将相关内容公告如下：
    一、基本情况
    为满足生产经营及业务发展对流动资金的需求，公司及合并
报表范围内下属公司拟向银行申请不超过人民币 3 亿的综合授
信额度。上述综合授信额度用途包括但不限于流动资金贷款、各
类保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务（具体授信银行、
授信额度、授信期限以实际审批为准），公司及合并报表范围内
下属公司可共享上述额度。此授信额度不等于实际融资金额，具
体融资金额依据公司及合并报表范围内下属公司运营资金的实
际需求确定，授信期限内额度可循环使用。
    在上述银行授信额度内，董事会授权公司董事长或董事长指
定的授权代理人签署与此相关的全部法律文件。本次向银行申请
综合授信额度事项的有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通
过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。
    二、审议程序
    1.董事会意见
    经审议，董事会认为：公司及合并报表范围内下属公司 2022
年向金融机构申请综合授信额度事宜，有利于满足公司及下属公
司经营资金需求，保障公司及下属公司各项业务顺利开展，符合
公司整体利益。董事会同意该议案，并将议案提交公司 2021 年
年度股东大会审议。
    2.独立董事意见
    经审议，独立董事认为：公司及合并报表范围内下属公司向
银行申请综合授信，系出于经营发展的需要，有利于保障公司及
下属公司业务发展对资金的需求。公司已经制定了严格的审批权
限和程序，能够有效防范风险。因此，同意公司及合并报表范围
内下属公司申请授信额度事项，并将该议案提请股东大会审议。
    3.监事会意见
    经审议，监事会认为：本次公司及合并报表范围内下属公司
向银行申请综合授信额度，有利于满足公司及下属公司生产经营
及业务发展的资金需求，符合公司的发展需要。该事项的审批程
序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响。
    三、备查文件
    1.第二届董事会第二十次会议决议；
    2.第二届监事会第十八次会议决议；
    3.独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独
立意见。
研奥电气股份有限公司董事会
             2022年4月26日