研奥股份：关于召开2021年年度股东大会的通知2022-04-26
证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2022-027
研奥电气股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
（一）股东大会届次：2021 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：经公司第二届董事会第二十次会议
审议通过，公司董事会决定召开 2021 年年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 14:30
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2022 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票
相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2022 年 5 月 12 日（星期四）
（七）出席对象：
1.于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，
并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）会议地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999
号公司一会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案：
《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议
1.00 √
案》
《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议
2.00 √
案》
《关于公司 2021 年度财务决算报告的议
3.00 √
案》
《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议
4.00 √
案》
《关于公司 2021 年度利润分配预案的议
5.00 √
案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于公司向金融机构申请综合授信额度
7.00 √
的议案》
《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管
8.00 √
理人员薪酬的议案》
作为投票对象的子议案
9.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》
数（11）
9.01 《股东大会议事规则》 √
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
9.02 《董事会议事规则》 √
9.03 《监事会议事规则》 √
9.04 《独立董事工作制度》 √
9.05 《对外担保管理制度》 √
9.06 《对外投资管理制度》 √
9.07 《关联交易管理制度》 √
9.08 《募集资金管理办法》 √
9.09 《累积投票制度实施细则》 √
9.10 《信息披露管理制度》 √
9.11 《子公司管理制度》 √
《关于修订公司章程并办理工商登记变更
10.00 √
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简
11.00 √
易程序向特定对象发行股票的议案》
1.上述提案 2 已由公司第二届监事会第十八次会议审议通
过，提案 8 全体董事作为关联方回避表决，直接提交本次股东会
审议，其余提案已由公司第二届董事会第二十次会议审议通过。
公司独立董事将在 2021 年度股东大会上进行述职。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
2.上述议案中，议案 9 中第 9.01 项、9.02 项、9.03 项，议
案 10，议案 11 为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余
议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有表决权的半数以上通过。
3.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定，上述议案涉及影响中小
投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单
独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
1.法人股东：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡办理登
记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、股东账户卡
办理登记手续；
2.自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手
续；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或邮件的方式
登记，采取信函、传真或邮件方式登记的须在 2022 年 5 月 13
日（星期五）下午 16:00 之前送达到公司，信函、传真或邮件以
登记时间内公司收到为准，来信注明“股东大会”；登记方式：
现场登记、通过邮件、传真或信函方式登记。
4.本次股东大会不接受电话登记；
5.出席现场会议的股东或委托代理人必须按要求于会前半
小时到会场办理登记手续。
（二）登记时间：2022 年 5 月 13 日（星期三）上午 8:00-12:00
和下午 13:00-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：吉林省长春市绿园
经济开发区中研路 1999 号研奥电气股份有限公司董事会办公
室，邮编：130113。
（四）会议联系方式
1.会议联系方式：王莹 刘伟
2.联系电话：0431-81709358 0431-89625231
3.邮箱：wangying@yeal.cc liuwei@yeal.cc
4.传真：0431-89625231
5.联系地址：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999 号
研奥电气股份有限公司董事会办公室。
6.会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交
通等费用自理。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过
深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.
cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1.鉴于当前疫情防控形势，本次股东大会召开当天，公司办
公场所吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999 号公司一会议
室是否将根据疫情防控要求实行全封闭管理、是否存在进出限制
存在较大不确定性。为依法保障股东的合法权益，本次股东大会
召开方式增设通讯方式。公司将向登记参加本次股东大会的股东
提供通讯接入方式。通讯方式参加会议的股东需提供、出示的资
料等与现场召开股东大会要求一致，于会议登记日 2022 年 5 月
13 日下午 16:00 前与公司联系登记通讯方式参会事宜，并提供
相关参会资料，除本通知中的登记方式外，还可以直接将相关参
会资料发送至公司邮箱 wangying@yeal.cc、liuwei@yeal.cc 进
行登记。未提前进行参会登记的股东及股东代理人仍可通过网络
投票方式行使投票权利。
2.如独立董事、律师因疫情影响确实无法现场参会的，将采
取视频等方式见证股东大会。
3.为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安
全，公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股
东大会。拟现场参加会议的股东及股东代理人，除需遵守政府疫
情防控需求外，还请配合现场工作人员进行防疫管控，做好体温
检测、出示健康码等防疫措施，不符合防疫要求的股东及股东代
理人将无法进入会议现场。
六、备查文件
1.第二届董事会第二十次会议决议；
2.第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
研奥电气股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 投票代码：350923，投票简称：研奥投票
2、 填报表决意见或选举票数：
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25；9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：研奥电气股份有限公司
兹委托 同志（身份证号码： ）代表本人/本单
位出席于 2022 年 5 月 17 日召开的研奥电气股份有限公司 2021 年年度股东大会，对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东
大会结束之时止。
1、委托人名称或姓名： 委托人证件号：
委托人股东账户号： 委托人持股数：
2、受托人姓名： 受托人证件号：
3、委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
本次股东大会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提 案 名 称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案：
《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议
1.00 √
案》
《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议
2.00 √
案》
3.00 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 √
《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议
4.00 √
案》
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提 案 名 称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
5.00 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于公司向金融机构申请综合授信额度
7.00 √
的议案》
《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管
8.00 √
理人员薪酬的议案》
9.00 《关于修订公司相关治理制度的议案》 作为投票对象的子议案数（11）
9.01 《股东大会议事规则》 √
9.02 《董事会议事规则》 √
9.03 《监事会议事规则》 √
9.04 《独立董事工作制度》 √
9.05 《对外担保管理制度》 √
9.06 《对外投资管理制度》 √
9.07 《关联交易管理制度》 √
9.08 《募集资金管理办法》 √
9.09 《累积投票制度实施细则》 √
9.10 《信息披露管理制度》 √
9.11 《子公司管理制度》 √
《关于修订公司章程并办理工商登记变更
10.00 √
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简
11.00 √
易程序向特定对象发行股票的议案》
投票说明：
（1）委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖
法人单位印章。
（2）如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列
示）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。
（3）非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下方
的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
附件三：
研奥电气股份有限公司
股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户
持股数量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份证号
联系电话
联系地址
电子邮箱
备注
