证 券 代 码 ： 300923      证券简称：研奥股份   公告编号：
2022-035
                        研奥电气股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1.股东大会届次：2021 年年度股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会
    3.股东大会的主持人：董事长李彪先生
    4.会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已经
2022 年 4 月 25 日研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议
通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    5.会议召开的日期、时间
    （1）现场会议时间：2022 年 5 月 17 日（星期二） 下午
14:30
    （2）网络投票时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2022 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2022 年 5 月 17 日
9:15-15:00。
    6.会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托
书委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权；
    （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方
式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次
有效投票结果为准。
    7.股权登记日：2022 年 5 月 12 日（星期四）
    8.会议出席情况：
    （1）会议出席整体情况：通过现场和网络投票的股东 15
人，代表股份 45,589,000 股，占上市公司总股份的 58.0013％。
其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 45,588,400 股，
占上市公司总股份的 58.0005％。通过网络投票的股东 1 人，
代表股份 600 股，占上市公司总股份的 0.0008％。
    （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中
小股东 8 人，代表股份 1,119,000 股，占上市公司总股份的
1.4237％。其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份
1,118,400 股，占上市公司总股份的 1.4229％。通过网络投票
的中小股东 1 人，代表股份 600 股，占上市公司总股份的
0.0008％。
    （3）出席或列席本次股东大会的其他人员包括：公司部分
董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。受新型冠状病毒
肺炎疫情影响，公司部分董事以及见证律师通过视频出席本次
股东大会。
    9.会议地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999
号公司一会议室。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议
案进行表决，形成如下决议：
    1.审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9987％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9464％；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上通过。
    公司独立董事尚会永先生、胡元木先生、刘胤宏先生向股
东大会作《2021 年度独立董事述职报告》。
    2.审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9987％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9464％；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上通过。
    3.审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9987％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9464％；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上通过。
    4.审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9987％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9464％；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上通过。
    5.审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9987％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9464％；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上通过。
    6.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9987％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9464％；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上通过。
    7.审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议
案》
    总表决情况：
    同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9987％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9464％；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上通过。
    8.审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人
员薪酬的议案》
    总表决情况：
    同 意 1,118,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9464％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9464％；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东长春研奥集团有限公司、长春研奥同人投资合伙
企业（有限合伙）、闫兆金、李波、殷凤伟、石娜、杜继远对
本议案进行了回避表决。
    该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上通过。
    9.逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
    本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决
    9.01《股东大会议事规则》
    总表决情况：
    同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9987％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9464％；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    9.02《董事会议事规则》
    总表决情况：
    同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9987％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9464％；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    9.03《监事会议事规则》
    总表决情况：
    同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9987％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9464％；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    9.04《独立董事工作制度》
    总表决情况：
    同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9987％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9464％；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通决议事项，已由参加表决的股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
    9.05《对外担保管理制度》
    总表决情况：
    同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9987％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9464％；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通决议事项，已由参加表决的股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
    9.06《对外投资管理制度》
    总表决情况：
    同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9987％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9464％；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通决议事项，已由参加表决的股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
    9.07《关联交易管理制度》
    总表决情况：
    同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9987％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9464％；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通决议事项，已由参加表决的股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
    9.08《募集资金管理办法》
    总表决情况：
    同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9987％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9464％；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通决议事项，已由参加表决的股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
    9.09《累积投票制度实施细则》
    总表决情况：
    同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9987％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9464％；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通决议事项，已由参加表决的股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
    9.10《信息披露管理制度》
    总表决情况：
    同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9987％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9464％；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通决议事项，已由参加表决的股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
    9.11《子公司管理制度》
    总表决情况：
    同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9987％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9464％；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通决议事项，已由参加表决的股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
    10.审议通过《关于修订公司章程并办理工商登记变更的议
案》
    总表决情况：
    同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9987％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9464％；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    11.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程
序向特定对象发行股票的议案》
    总表决情况：
    同意 45,588,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9987％；反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,118,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9464％；反对 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    受新冠疫情影响，北京市环球（深圳）律师事务所梁俊杰
律师、徐丽丽律师对本次股东大会进行了视频见证并出具了法
律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
    四、备查文件
    1.2021 年年度股东大会决议；
    2.北京市环球（深圳）律师事务所关于研奥电气股份有限
公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                             研奥电气股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日