证券代码：300923      证券简称：研奥股份    公告编号：2022-
049



                   研奥电气股份有限公司
            第二届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、
 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、监事会会议召开情况
      研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第二十次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位监事
发出，会议于 2022 年 8 月 23 日（星期二）以现场形式在公司会
议室召开。本次会议由公司监事会主席殷凤伟女士召集并主持，
应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。
      本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》
和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议合法有效。
      二、监事会会议审议情况
      （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的
议案》
      经审议，公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告
摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    （二）审议通过《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用
情况的专项报告的议案》
   经审议，监事会认为公司董事会编制的《募集资金 2022 年半
年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公
司 2022 年半年度募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以
及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并真实、准
确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集
资金的情形。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

   三、备查文件

   1.第二届监事会第二十次会议决议。

   特此公告。



                              研奥电气股份有限公司监事会
2022 年 8 月 25 日