证券代码：300923      证券简称：研奥股份   公告编号：2022-
048


                   研奥电气股份有限公司
           第二届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、
 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
      研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十二次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位董
事发出，会议于 2022 年 8 月 23 日（星期二）以现场结合通讯形
式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主
持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：董
事靳一凡女士、独立董事尚会永先生、独立董事胡元木先生、独
立董事刘胤宏先生以通讯方式出席），公司监事及其他高级管理
人员列席了会议。
      本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》
和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议合法有效。
      二、董事会会议审议情况
      （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的
议案》
    经审议，公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报
告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    （二）审议通过《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用
情况的专项报告的议案》
    经审议，董事会认为《募集资金 2022 年半年度存放与使用
情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年
度募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资
金管理办法》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时
地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
   三、备查文件
    1.第二届董事会第二十二次会议决议；
    2.独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见。
   特此公告。



                研奥电气股份有限公司董事会

                          2022 年 8 月 25 日