证券代码：300923    证券简称：研奥股份   公告编号：2022-055


                   研奥电气股份有限公司
        第二届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
   研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第二十一次会议通知已于 5 日前以书面、电话等方式向各位监事
发出，会议于 2022 年 10 月 25 日（星期二）以现场形式在公司
会议室召开。本次会议由公司监事会主席殷凤伟女士召集并主持，
应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。
   本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》
和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    经审议，监事会认为董事会编制的公司《2022 年第三季度
报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于部分募投项目延期的公告》
    经审议，监事会认为本次部分募投项目延期是公司根据项目
实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及部分募投项目达到预计
可使用状态日期的变化，不存在变相改变募集资金投向的情形，
不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东特别
是中小股东利益的情形。本次延期事项履行了必要的决策与审批
程序。
    监事会同意公司对募投项目“城轨车辆电气设备生产线智能
化升级改造项目”与“高铁检修生产线升级改造项目”达到预定
可使用状态日期进行调整，调整后两个项目达到预定可使用状态
日期均为 2023 年 12 月 31 日。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
   三、备查文件
    1.第二届监事会第二十一次会议决议。
   特此公告。


                                 研奥电气股份有限公司监事会
                                          2022 年 10 月 26 日