证券代码：300923   证券简称：研奥股份   公告编号：2022-056


                   研奥电气股份有限公司
              关于部分募投项目延期的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月
25 日召开的第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十
一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公
司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途
及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募集资金投资项目的实
际进展情况，对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间
进行调整。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，
无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
    公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3257 号文
核准，并经深圳证券交易所同意，利用深圳证券交易所系统，采用
网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 19,650,000.00 股，发行价为每
股人民币 28.28 元。截至 2020 年 12 月 17 日，本公司共募集资金
55,570.20 万元，扣除发行费用 5,741.12 万元后，募集资金净额
为 49,829.08 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特
殊普通合伙）致同验字(2020)第 371ZA00483 号《验资报告》验证。
     为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、
募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了
募集资金专项账户，对上述募集资金实行专户存储。
     二、募集资金使用情况
     截至 2022 年 9 月 30 日，公司募投项目资金使用情况如下：

                                募集资金承诺投资 累计投入金额
          项目名称                                               投资进度(%)
                                  总额（万元）     （万元）
1、城轨车辆电气设备生产线智能
                                       11,000.00      1,000.64            9.10
化升级改造项目
2、高铁检修生产线升级改造项目          15,000.00      4,263.18           28.42
3、研发中心建设项目                     6,000.00      4,865.60           81.09
4、补充流动资金                         8,000.00      8,000.00             100
            合计                       40,000.00     18,129.42                 -




     三、部分募投项目延期的具体情况及原因
     （一）部分募投项目延期的具体情况
     公司考虑目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主
体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变
更的前提下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调
整，调整后该募投项目的达到预定可使用状态日期如下：
                                  原项目达到预定可使用 调整后项目达到预定可使用
           项目名称
                                        状态日期               状态日期
1、城轨车辆电气设备生产线智能化
                                            2022.12.24               2023.12.31
升级改造项目
2、高铁检修生产线升级改造项目               2022.12.24               2023.12.31



     （二）募投项目延期的原因
     1.城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目
     本项目建设涉及大量定制化设备的选型、采购、安装、调试和
软件开发，随着近几年国内相关技术的快速发展，公司需对首次提
交上市申请前所确定的项目设备方案进行更新和优化，与多个设备
厂商对接并开展大量调研、分析、评选等工作，导致项目实施进度
较慢；另一方面，2021 年以来各地新冠疫情反复爆发的影响，公
司的设备调研、选型、采购等工作均相应延期或放缓，进一步导致
项目实施进度延缓。
     2.高铁检修生产线升级改造项目
     因项目前期相关规划、施工等审批备案手续办理时间超出预
期，项目于 2021 年 7 月 28 日取得建设工程规划许可证，2021 年 9
月 23 日取得建设工程施工许可证，2021 年 9 月 28 日正式开工建
设，导致项目整体进度受到一定影响；另一方面，受公司所属长春
地区的气候条件影响，冬季不具备正常施工条件，一定程度上影响
了募投项目建设的整体进度。此外，2021 年国内建材大幅涨价，
公司与项目承包方协商更新工程造价等原因进一步导致项目进度
慢于预期。2022 年 3-5 月，长春采取了较为严格的疫情防控措施，
项目无法正常施工建设。上述综合因素导致项目整体建设时间延
期。
       四、本次募投项目延期的影响
    本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审
慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及
募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投
资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益
的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。对募集资金投
资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，不会改
变公司既定市场战略。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目
按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。
       五、履行的相关审议程序
    1.董事会审议情况
    2022 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议
通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会同意公司在募投
项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规
模不发生变更的前提下，结合目前募集资金投资项目的实际进展情
况，对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行调
整。
    2.独立董事意见
    公司独立董事对本事项已发表了明确同意的独立意见，公司独
立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情
况做出的审慎决定，仅涉及部分募投项目达到预计可使用状态日期
的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资
金投资用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向的情
形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东特
别是中小股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期
调整不会对公司的正常经营产生不利影响，不会改变公司既定市场
战略。本次延期事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司章程、《募集资
金管理制度》的规定。
    3.监事会意见
    2022 年 10 月 25 日，公司第二届监事会第二十一次会议审议
通过了《关于部分募投项目延期的议案》，监事会认为：本次部分
募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅
涉及部分募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不存在变相改
变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影
响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次延期事项履
行了必要的决策与审批程序。
    六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：研奥电气股份有限公司本次部分募投
项目延期事项已经过董事会、监事会审议，全体独立董事发表了明
确同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及公司章程、《募
集资金管理制度》的有关规定。保荐机构对研奥电气股份有限公司
募投项目延期事项无异议。
    七、备查文件
    1.第二届董事会第二十三次会议决议；
    2.第二届监事会第二十一次会议决议；
    3.独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独
立意见；
    4.国泰君安证券股份有限公司出具的《关于研奥电气股份有限
公司部分募投项目延期的核查意见》。




                               研奥电气股份有限公司董事会
                                         2022 年 10 月 26 日