研奥股份：关于召开2022年第三次临时股东大会的通知2022-11-02
证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2022-060
研奥电气股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
（一）股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：经公司第二届董事会第二十四次会
议审议通过，公司董事会决定召开 2022 年第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2022 年 11 月 17 日（星期四）下午
14:45
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2022 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票
相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2022 年 11 月 11 日（星期五）
（七）出席对象：
1.于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，
并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）会议地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999
号公司一会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
累积投票
（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
提案
《关于公司董事会换届选举第三届董事会
1.00 应选 6 人
非独立董事的议案》
选举李彪先生为公司第三届董事会非独立
1.01 √
董事
选举闫兆金先生为公司第三届董事会非独
1.02 √
立董事
选举李波先生为公司第三届董事会非独立
1.03 √
董事
选举石娜女士为公司第三届董事会非独立
1.04 √
董事
选举孙永贵先生为公司第三届董事会非独
1.05 √
立董事
选举王安民先生为公司第三届董事会非独
1.06 √
立董事
《关于公司董事会换届选举第三届董事会
2.00 应选 3 人
独立董事的议案》
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
选举张磊先生为公司第三届董事会独立董
2.01 √
事
选举魏紫女士为公司第三届董事会独立董
2.02 √
事
选举付中昊先生为公司第三届董事会独立
2.03 √
董事
《关于公司监事会换届选举第三届监事会
3.00 应选 2 人
非职工代表监事的议案》
选举殷凤伟女士为公司第三届监事会非职
3.01 √
工代表监事
选举王健伍先生为公司第三届监事会非职
3.02 √
工代表监事
1.上述提案已经公司第二届董事会第二十四次会议和第二
届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2.上述 1.00/2.00/3.00 及相关子议案采用累积投票方式逐
项投票选举，本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工
代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定，上述议案涉及影响中小
投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单
独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
1.法人股东：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡办理登
记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、股东账户卡
办理登记手续；
2.自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手
续；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或邮件的方式
登记，采取信函、传真或邮件方式登记的须在 2022 年 11 月 14
日（星期一）下午 16:00 之前送达到公司，信函、传真或邮件以
登记时间内公司收到为准，来信注明“股东大会”；登记方式：
现场登记、通过邮件、传真或信函方式登记。
4.本次股东大会不接受电话登记；
5.出席现场会议的股东或委托代理人必须按要求于会前半
小时到会场办理登记手续。
（二）登记时间：2022 年 11 月 14 日（星期一）上午
8:00-12:00 和下午 13:00-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：吉林省长春市绿园
经济开发区中研路 1999 号研奥电气股份有限公司董事会办公
室，邮编：130113。
（四）会议联系方式
1.会议联系方式：王莹 刘伟
2.联系电话：0431-81709358 0431-89625231
3.邮箱：wangying@yeal.cc liuwei@yeal.cc
4.传真：0431-89625231
5.联系地址：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999 号
研奥电气股份有限公司董事会办公室。
6.会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交
通等费用自理。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过
深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.
cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全，
根据公司防疫要求，对进入股东大会现场会议地点人员进行防疫
管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（11 月 14 日
16:00 前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况，参会当
日需佩戴口罩、提供 24 小时内核酸阴性证明，配合扫码、测温
等相关防疫要求，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代
理人将无法进入会议现场。
六、备查文件
1.第二届董事会第二十四次会议决议；
2.第二届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
研奥电气股份有限公司董事会
2022 年 11 月 2 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 投票代码：350923，投票简称：研奥投票
2、 填报表决意见或选举票数：
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举第三届董事会非独立董事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决
权的股份总数×6，股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在上
述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举第三届董事会独立董事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权
的股份总数×3，股东可以将票数平均分配 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选
人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举第三届监事会非职工代表监事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有
表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配 2 位非职工代表监事候选人，也可
以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）本次投票不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 11 月 17 日的 交易时间 ，即 9:15-9:25；9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：研奥电气股份有限公司
兹委托 同志（身份证号码： ）代表本人/本单
位出席于 2022 年 11 月 17 日召开的研奥电气股份有限公司 2022 年第三次临时股东大
会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本
次股东大会结束之时止。
1、委托人名称或姓名： 委托人证件号：
委托人股东账户号： 委托人持股数：
2、受托人姓名： 受托人证件号：
3、委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
本 次股东大会提案表决意见
备注
提案编码 提 案 名 称 该列打勾的
栏目可以投 选举票数
票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会换届选举第三届董事会非
1.00 应选 6 人 选举票数
独立董事的议案》
选举李彪先生为公司第三届董事会非独立董
1.01 √
事
选举闫兆金先生为公司第三届董事会非独立
1.02 √
董事
选举李波先生为公司第三届董事会非独立董
1.03 √
事
备注
该列打勾的
提案编码 提 案 名 称
栏目可以投 选举票数
票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
选举石娜女士为公司第三届董事会非独立董
1.04 √
事
选举孙永贵先生为公司第三届董事会非独立
1.05 √
董事
选举王安民先生为公司第三届董事会非独立
1.06 √
董事
《关于公司董事会换届选举第三届董事会独
2.00 应选 3 人 选举票数
立董事的议案》
2.01 选举张磊先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举魏紫女士为公司第三届董事会独立董事 √
选举付中昊先生为公司第三届董事会独立董
2.03 √
事
《关于公司监事会换届选举第三届监事会非
3.00 应选 2 人 选举票数
职工代表监事的议案》
选举殷凤伟女士为公司第三届监事会非职工
3.01 √
代表监事
选举王健伍先生为公司第三届监事会非职工
3.02 √
代表监事
投票说明：
（1）委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖
法人单位印章。
（2）如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列
示）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。
（3）1.00/2.00/3.00 相关子议案采用累积投票方式逐项投票选举，每一股份拥
有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，表决权数等
于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人
数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。
附件三：
研奥电气股份有限公司
股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户
持股数量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份证号
联系电话
联系地址
电子邮箱
备注
