证券代码：300923    证券简称：研奥股份   公告编号：2022-072



                   研奥电气股份有限公司
           第三届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、
 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
   研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11
月 17 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第
三届董事会成员。为保证公司董事会顺利进行，经全体董事同意
豁免本次会议通知期限要求，公司第三届董事会第一次会议通知
于 2022 年 11 月 17 日在公司 2022 年第三次临时股东大会结束后
以电话、口头方式发出，并于 2022 年 11 月 17 日下午 16:00 以
现场结合通讯方式召开。全体董事共同推举李彪先生主持本次会
议，应出席会议董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：董
事王安民先生、独立董事张磊先生、独立董事魏紫女士、独立董
事付中昊先生以通讯方式出席）。
   本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》
和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议
案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以
下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规
范运作指引》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，经全体董事审议，同意选举李彪先生为公司第三届董
事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。李彪先生的简历详
见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员
会委员的议案》
    根据《上市公司治理准则》《股票上市规则》《规范运作指
引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司
董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会四个专门委员会。经全体董事审议，同意选举以下成
员为公司第三届董事会各专门委员会委员：
    审计委员会委员：魏紫女士（主任委员）、付中昊先生、王
安民先生
    战略发展委员会委员：李彪先生（主任委员）、闫兆金先生、
李波先生、石娜女士、张磊先生
    提名委员会委员：张磊先生（主任委员）、魏紫女士、李彪
先生
    薪酬与考核委员会委员：付中昊先生（主任委员）、魏紫女
士、闫兆金先生
    上述委员任期与第三届董事会任期一致，委员简历详见公司
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据《公司法》《股票上市规则》《规范运作指引》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经全体董事审议，
同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期与第三届董事会任
期一致。
    1、聘任闫兆金先生为公司总经理；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、聘任李波先生为公司副总经理；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、聘任张宝泉先生为公司副总经理；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、聘任石娜女士为公司副总经理、财务总监、董事会秘书；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、聘任杜继远先生为公司副总经理；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、聘任高孟先先生为公司副总经理；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。
公司独立董事发表了同意的独立意见。相关人员简历详见公司披
露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据《股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等相关规定，经全体董事审议，同意聘任
王莹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期
与第三届董事会任期一致。王莹女士的简历详见公司披露在中国
证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
    （五）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议
案》
    根据《股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等相关规定，经全体董事审议，同意聘任
徐正元先生为公司内部审计部门负责人，任期与第三届董事会任
期一致。徐正元先生的简历详见公司披露在中国证监会创业板指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   三、备查文件
    1.第三届董事会第一次会议决议；
    2.独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立
意见。
   特此公告。
                             研奥电气股份有限公司董事会
                                       2022 年 11 月 17 日