证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2022-070
研奥电气股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2.本 次 股 东 大 会 不 涉 及 变 更 以 往 股 东 大 会已通过的决
议。
一、会议召开和出席情况
1.股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.股东大会的主持人：董事长李彪先生
4.会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已经
2022 年 10 月 31 日研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会
议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定。
5.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2022 年 11 月 17 日（星期四） 下
午 14:45
（2）网络投票时间：2022 年 11 月 17 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间 为 2022 年 11 月 17 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2022
年 11 月 17 日 9:15 -15:00。
6.会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票
相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委
托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种
方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第
一次有效投票结果为准。
7.股权登记日：2022 年 11 月 11 日（星期五）
8.会议出席情况：
（1）会议出席整体情况：通过现场和网络投票的股东 18
人，代表股份 46,979,300 股，占上市公司总股份的 60.2530％
（截至股权登记日，公司总股本为 78,600,000 股，其中公司
回购专用账户中的股份数量为 630,000 股，该回购股份不享
有股东大会表决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数
为 77,970,000 股）。其中：通过现场投票的股东 18 人，代
表股份 46,979,300 股，占上市公司总股份的 60.2530％。通
过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的
中小股东 10 人，代表股份 1,609,300 股，占上市公司总股份
的 2.0640％。其中：通过现场投票的中小股东 10 人，代表股
份 1,609,300 股，占上市公司总股份的 2.0640％。通过网络
投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
（3）出席或列席本次股东大会的其他人员包括：公司部
分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。受新型冠状
病毒肺炎疫情影响，公司部分董事以及见证律师通过视频出
席本次股东大会。
9.会议地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999
号公司一会议室。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对
议案进行表决，形成如下决议：
1.审 议 通 过 《 关 于 公 司 董 事 会 换 届选举第三届董事会
非独立董事的议案》
本议案采用累积投票的方式选举李彪先生、闫兆金先生、
李波先生、石娜女士、孙永贵先生、王安民先生为公司第三
届董事会非独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的
二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起三
年。具体情况如下：
1.01 选举李彪先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 46,979,300 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 100%。
中小股东表决情况：同意 1,609,300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：本议案获得通过，李彪先生当选为第三届董
事会非独立董事。
1.02 选举闫兆金先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 46,979,300 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 100%。
中小股东表决情况：同意 1,609,300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：本议案获得通过，闫兆金先生当选为第三届
董事会非独立董事。
1.03 选举李波先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 46,979,300 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 100%。
中小股东表决情况：同意 1,609,300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：本议案获得通过，李波先生当选为第三届董
事会非独立董事。
1.04 选举石娜女士为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 46,979,300 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 100%。
中小股东表决情况：同意 1,609,300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：本议案获得通过，石娜女士当选为第三届董
事会非独立董事。
1.05 选举孙永贵先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 46,979,300 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 100%。
中小股东表决情况：同意 1,609,300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：本议案获得通过，孙永贵先生当选为第三届
董事会非独立董事。
1.06 选举王安民先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 46,979,300 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 100%。
中小股东表决情况：同意 1,609,300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：本议案获得通过，王安民先生当选为第三届
董事会非独立董事。
2.审 议 通 过 《 关 于 公 司 董 事 会 换 届选举第三届董事会
独立董事的议案》
独立董事候选人任职资格和独立性已经深交所备案审核
无异议。
本议案采用累积投票的方式选举张磊先生、魏紫女士、
付中昊先生为公司第三届董事会独立董事，均获出席会议有
效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大
会审议通过之日起三年。具体情况如下：
2.01 选举张磊先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 46,979,300 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 100%。
中小股东表决情况：同意 1,609,300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：本议案获得通过，张磊先生当选为第三届董
事会独立董事。
2.02 选举魏紫女士为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 46,979,300 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 100%。
中小股东表决情况：同意 1,609,300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：本议案获得通过，魏紫女士当选为第三届董
事会独立董事。
2.03 选举付中昊先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 46,979,300 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 100%。
中小股东表决情况：同意 1,609,300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：本议案获得通过，付中昊先生当选为第三届
董事会独立董事。
3.审 议 通 过 《 关 于 公 司 监 事 会 换 届选举第三届监事会
非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票的方式选举殷凤伟女士、王健伍先
生为公司第三届监事会非职工代表监事，均获出席会议有效
表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会
审议通过之日起三年。具体情况如下：
3.01 选举殷凤伟女士为第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 46,979,300 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 100%。
中小股东表决情况：同意 1,609,300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：本议案获得通过，殷凤伟女士当选为第三届
监事会非职工代表监事。
3.02 选举王健伍先生为第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 46,979,300 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 100%。
中小股东表决情况：同意 1,609,300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：本议案获得通过，王健伍先生当选为第三届
监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
受新冠疫情影响，北京市环球（深圳）律师事务所梁俊
杰律师、徐丽丽律师对本次股东大会进行了视频见证并出具
了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法
有效的。
四、备查文件
1.2022 年第三次临时股东大会决议；
2.北京市环球（深圳）律师事务所关于研奥电气股份有
限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
研奥电气股份有限公司董事会
2022 年 11 月 17 日
