证券代码：300923    证券简称：研奥股份   公告编号：2022-073


                   研奥电气股份有限公司
           第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、
 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
   研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11
月 17 日召开了 2022 年第三次临时股东大会、第三届职工代表大
会第一次会议，分别选举了第三届监事会非职工代表监事和第三
届监事会职工代表监事。为保证公司监事会顺利进行，经全体监
事同意豁免本次会议通知期限要求，公司第三届监事会第一次会
议通知于 2022 年 11 月 17 日在公司 2022 年第三次临时股东大
会结束后以口头方式发出，并于 2022 年 11 月 17 日下午 16:30
以现场方式召开。经全体监事一致同意，推举殷凤伟女士主持本
次会议，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。
   本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》
和《研奥电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    经全体监事审议，同意选举殷凤伟女士为公司第三届监事会
主席，任期与第三届监事会任期一致。殷凤伟女士的简历详见公
司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）发布的相关公告。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、备查文件
   1.第三届监事会第一次会议决议。
   特此公告。


                             研奥电气股份有限公司监事会
                                       2022 年 11 月 17 日