证券代码：300923    证券简称：研奥股份   公告编号：2022-074


                   研奥电气股份有限公司
           第三届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、
 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二次会议通知已于 5 日前以书面、电话等方式向各位董事发
出，会议于 2022 年 12 月 6 日（星期二）以现场结合通讯形式在
公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主持，
应出席会议董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：董事王
安民先生、独立董事张磊先生、独立董事魏紫女士、独立董事付
中昊先生以通讯方式出席）。
    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》
和《研奥电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<研奥电气股份有限公司 2022 年员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    为进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，
吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队及核心员工对公司成长
发展的责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和员工利
益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关
法律法规拟定了《研奥电气股份有限公司 2022 年员工持股计划
（草案）》及其摘要。公司董事会同意公司制定的员工持股计划
（草案）及其摘要，并同意将相关议案提交股东大会审议。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事孙永贵先
生为本次员工持股计划的关联董事，已回避表决。
    （二）审议通过《关于<研奥电气股份有限公司 2022 年员
工持股计划管理办法>的议案》
    为保证公司员工持股计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，公司根据相关法律法规制定了《研奥电气股份
有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事孙永贵先
生为本次员工持股计划的关联董事，已回避表决。
    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理
公司员工持股计划相关事宜的议案》
    为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大
会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜，包括但不限于
以下事项：
    1.授权董事会负责拟定和修订本次员工持股计划；
    2.授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于提名管理委
员会委员候选人；
    3.授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限
于按照本计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本次员工
持股计划；
    4.授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终
止做出决定；
    5.员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相
关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法
规、政策规定对员工持股计划做出相应调整；
    6.授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、登
记、锁定以及解锁的全部事宜；
    7.授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文
件；
    8.授权董事会对本次员工持股计划做出解释；
    9.授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，
但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划
实施完毕之日内有效。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事孙永贵先
生为本次员工持股计划的关联董事，已回避表决。
    （四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股
东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 12 月 23 日（星期五）召开 2022 年第四次
临时股东大会，就公司第三届董事会第二次会议审议通过的相关
议案进行审议。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2022
年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
    1.第三届董事会第二次会议决议；
    2.独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立
意见。
   特此公告。



                               研奥电气股份有限公司董事会

                                          2022 年 12 月 7 日