证券代码：300923    证券简称：研奥股份   公告编号：2022-075



                   研奥电气股份有限公司
           第三届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、
 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第二次会议通知已于 5 日前以书面、电话等方式向各位监事发
出，会议于 2022 年 12 月 6 日（星期二）以现场形式在公司会议
室召开。本次会议由公司监事会主席殷凤伟女士召集并主持，应
出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。
    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》
和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<研奥电气股份有限公司 2022 年员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    监事会认为：公司本次员工持股计划有利于公司的持续发
展，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，公司推出
本次员工持股计划前，已经充分征询了员工意见，公司不存在以
摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形，符合《公
司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》等法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规
定。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事王健伍先
生为本次员工持股计划的关联监事，已回避表决。
    （二）审议通过《关于<研奥电气股份有限公司 2022 年员
工持股计划管理办法>的议案》
    监事会认为：《公司 2022 年员工持股计划管理办法》旨在
保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划
规范运行，符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事王健伍先
生为本次员工持股计划的关联监事，已回避表决。
    三、备查文件
    1.第三届监事会第二次会议决议。


    特此公告。
研奥电气股份有限公司监事会
          2022 年 12 月 7 日