证券代码：300923     证券简称：研奥股份      公告编号：2022-077


                   研奥电气股份有限公司
           2022 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
    2.本 次 股 东 大 会 不 涉 及 变 更 以 往 股 东 大 会已通过的决
议。


    一、会议召开和出席情况
    1.股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会
    3.股东大会的主持人：董事长李彪先生
    4.会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已经
2022 年 12 月 6 日研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通
过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    5.会议召开的日期、时间
    （1）现场会议时间：2022 年 12 月 23 日（星期五） 下
午 14:50
    （2）网络投票时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间 为 2022 年 12 月 23 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2022
年 12 月 23 日 9:15 -15:00。
    6.会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票
相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委
托书委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权；
    （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种
方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第
一次有效投票结果为准。
    7.股权登记日：2022 年 12 月 16 日（星期五）
    8.会议出席情况：
    （1）会议出席整体情况：通过现场和网络投票的股东 25
人 ， 代 表 股 份 44,001,195 股 ， 占 上 市 公 司 总 股 份 的
56.4335％ 。 其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 8 人，代表股份
43,700,700 股，占上市公司总股份的 56.0481％。通过网络
投票的股东 17 人，代表股份 300,495 股，占上市公司总股份
的 0.3854％。
    中小股东出席的总体情况：
    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 21 人 ， 代 表 股 份
1,869,195 股，占上市公司总股份的 2.3973％。其中：通过
现场投票的中小股东 4 人，代表股份 1,568,700 股，占上市
公司总股份的 2.0119％。通过网络投票的中小股东 17 人，代
表股份 300,495 股，占上市公司总股份的 0.3854％。
    （3）出席或列席本次股东大会的其他人员包括：公司部
分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。受新型冠状
病毒肺炎疫情影响，公司部分董事、监事、高级管理人员以
及见证律师通过视频出席本次股东大会。
    9.会议地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999
号公司一会议室。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式对
议案进行逐项表决，形成如下决议：
    1.审议通过《关于<研奥电气股份有限公司 2022 年员
工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    表决结果：同意 43,700,700 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.3171％；反对 300,495 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.6829％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 1,568,700 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 83.9238％；反对 300,495 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 16.0762％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
    此 议 案 获 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的半数以上通
过，议案获通过。
    2.审议通过《关于<研奥电气股份有限公司 2022 年员
工持股计划管理办法>的议案》
    表决结果：同意 43,700,700 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.3171％；反对 300,495 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.6829％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 1,568,700 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 83.9238％；反对 300,495 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 16.0762％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
    此 议 案 获 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的半数以上通
过，议案获通过。
    3.审 议 通 过 《 关 于 提 请 股 东 大 会 授权董事会全权办理
公司员工持股计划相关事宜的议案》
    表决结果：同意 43,700,700 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.3171％；反对 300,495 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.6829％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 1,568,700 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 83.9238％；反对 300,495 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 16.0762％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
    此 议 案 获 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的半数以上通
过，议案获通过。
    三、律师出具的法律意见
    受新冠疫情影响，北京市环球（深圳）律师事务所梁俊
杰律师、徐丽丽律师对本次股东大会进行了视频见证并出具
了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法
有效的。
    四、备查文件
    1.2022 年第四次临时股东大会决议；
    2.北京市环球（深圳）律师事务所关于研奥电气股份有
限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                 研奥电气股份有限公司董事会
                                             2022 年 12 月 23 日