证券代码：300923    证券简称：研奥股份   公告编号：2022-078


                   研奥电气股份有限公司
   2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、
 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工
持股计划第一次持有人会议于 2022 年 12 月 27 日在公司会议室
以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议由董事会秘书石娜女
士召集并主持，会议应出席持有人 24 名，实际出席持有人 24
名，代表公司员工持股计划份额为 918.54 万份，占公司本次员
工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合
相关法律法规及公司员工持股计划的有关规定。会议审议通过了
以下议案：
    （一）审议通过《关于设立 2022 年员工持股计划管理委员
会的议案》
    为保障公司 2022 年员工持股计划的顺利进行，根据《研奥
电气股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》，本次员工
持股计划设立管理委员会监督员工持股计划的日常管理，对员工
持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司 2022
年员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任
1 名。管理委员会委员的任期为公司 2022 年员工持股计划的存
续期。
    表决结果：同意 918.54 万份，占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0%。
    （二）审议通过《关于选举 2022 年员工持股计划管理委员
会委员的议案》
    选举刘伟女士、邢艳婷女士、李野女士为本次员工持股计划
管理委员会委员。上述管理委员会成员均未在上市公司控股股东
单位担任职务，均不属于持有上市公司 5%以上股东、实际控制
人、上市公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在
关联关系。
    表决结果：同意 918.54 万份，占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0%。
    同日，公司召开 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会
议，选举刘伟女士为员工持股计划管理委员会主任，任期与公司
2022 年员工持股计划存续期一致。
    （三）审议通过《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理
委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
    为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，持有人会议
同意授权管理委员会办理包括但不限于以下事项：
    1.负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
    2.代表全体持有人监督或负责持股计划的日常管理；
    3.代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利或
者授权专业机构（如有）行使股东权利；
    4.负责为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关
账户；
    5.负责决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提
供管理、咨询等服务；
    6.负责与专业机构的对接工作（如有）；
    7.代表持股计划对外签署相关协议、合同；
    8.按照《研奥电气股份有限公司 2022 年员工持股计划（草
案）》“十、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”
相关规定对持有人权益进行处置；
    9.按照持股计划的规定，决定持有人的资格取消事项，以及
被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动
等；
    10.向董事会提出增加持有人的建议；
    11.决策持股计划弃购份额、被强制收回份额或权益的归属；
    12.管理持股计划利益分配，在持股计划锁定期届满时，决
定标的股票出售及分配等相关事宜；
    13.办理持股计划份额登记、继承登记；
    14.行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定
期届满后出售公司股票进行变现、将员工持股计划的闲置资金投
资于金融机构理财产品；
    15.负责持股计划的减持安排；
    16.持有人会议授权的其他职责；
    17.持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履
行的职责。
    本授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议批准
之日起至公司 2022 年员工持股计划终止之日内有效。
    表决结果：同意 918.54 万份，占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所
持份额总数的 0%。
    二、备查文件
    1.2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议；


    特此公告。




                             研奥电气股份有限公司董事会
                                       2022 年 12 月 27 日