证券代码：300923    证券简称：研奥股份   公告编号：2023-003


                   研奥电气股份有限公司
             第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第三次会议通知已于 5 日前以书面、电话等方式向各位董事发
出，会议于 2023 年 2 月 8 日（星期三）以现场结合通讯形式在
公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主持，
应出席会议董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：董事王
安民先生、独立董事张磊先生、独立董事魏紫女士、独立董事付
中昊先生以通讯方式出席）。
    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》
和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的议案》
    经与会董事审议，同意公司根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2020 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》的相关规定，结合自身实际经营情况，拟使用超募
资金 2,900.00 万元用于永久补充流动资金，满足公司日常经营
需要。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构国
泰君安证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。
    具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-002）及相关公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股
东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 2 月 24 日（星期五）召开 2023 年第一次
临时股东大会，就公司第三届董事会第三次会议审议通过的议案
进行审议。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1.第三届董事会第三次会议决议；
    2.独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立
意见。
特此公告。



             研奥电气股份有限公司董事会

                        2023 年 2 月 9 日