证券代码：300923     证券简称：研奥股份   公告编号：2023-004


                   研奥电气股份有限公司
             第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
   研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第三次会议通知已于 5 日前以书面、电话等方式向各位监事发
出，会议于 2023 年 2 月 8 日（星期三）以现场形式在公司会议
室召开。本次会议由公司监事会主席殷凤伟女士召集并主持，应
出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。
   本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》
和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
    监事会认为，公司本次使用超募资金 2,900.00 万元用于永
久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务
费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提
高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用与募集
资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情
况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《募集资金管理办
法》的相关规定。
    监事会同意公司本次关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的事宜。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2023-002）及相关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1.第三届监事会第三次会议决议。


    特此公告。



                              研奥电气股份有限公司监事会

                                          2023 年 2 月 9 日