证券代码：300923     证券简称：研奥股份   公告编号：2023-005


                     研奥电气股份有限公司
      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况：
    （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：经公司第三届董事会第三次会议审
议通过，公司董事会决定召开 2023 年第一次临时股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议召开时间：2023 年 2 月 24 日（星期五）下午 14:50
    2.网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 2 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2023 年 2 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票
相结合的方式召开。
       （六）会议的股权登记日：2023 年 2 月 17 日（星期五）
       （七）出席对象：
       1.于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，
并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东；
       2.公司董事、监事和高级管理人员；
       3.公司聘请的见证律师及相关人员。
       （八）会议地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999
号公司一会议室
       二、会议审议事项
                                                            备注
 提案编码                  提案名称                   该列打勾的
                                                    栏目可以投票
 100         总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

                            非累积投票提案：
             《关于使用部分超募资金永久补充流动资
 1.00                                                    √
             金的议案》

       1.上述提案已由公司第三届董事会第三次会议及第三届监
事会第三次会议审议通过，程序合法，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
       2.上述议案为股东大会普通决议事项，需经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
       3.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定，上述议案属于影响中小
投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单
独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监
事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。）
    三、会议登记事项
    （一）登记方式：
    1.法人股东：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡办理登
记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、股东账户卡
办理登记手续；
    2.自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手
续；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；
    3.异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或邮件的方式
登记，采取信函、传真或邮件方式登记的须在 2023 年 2 月 21
日（星期二）下午 16:00 之前送达到公司，信函、传真或邮件以
登记时间内公司收到为准，来信注明“股东大会”；登记方式：
现场登记、通过邮件、传真或信函方式登记。
    4.本次股东大会不接受电话登记；
    5.出席现场会议的股东或委托代理人必须按要求于会前半
小时到会场办理登记手续。
    （二）登记时间：2023 年 2 月 21 日（星期二）上午 8:00-12:00
和下午 13:00-16:00。
    （三）登记地点及授权委托书送达地点：吉林省长春市绿园
经济开发区中研路 1999 号研奥电气股份有限公司董事会办公
室，邮编：130113。
    （四）会议联系方式
    1.会议联系方式：王莹    刘伟
    2.联系电话：0431-81709358      0431-89625231
    3.邮箱：wangying@yeal.cc       liuwei@yeal.cc
    4.传真：0431-89625231
    5.联系地址：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999 号
研奥电气股份有限公司董事会办公室。
    6.会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交
通等费用自理。
    四、参加网络投票的具体流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过
深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.
cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
    五、备查文件
    1.第三届董事会第三次会议决议；
    2.第三届监事会第三次会议决议。
    特此公告。




                                研奥电气股份有限公司董事会
                                             2023 年 2 月 9 日
附件一：



                           参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 投票代码：350923，投票简称：研奥投票
2、 填报表决意见或选举票数：
     （1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
     （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 2 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25；9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                       授权委托书

致：研奥电气股份有限公司
       兹委托         同志（身份证号码：                                ）代表本人/本单
位出席于 2023 年 2 月 24 日召开的研奥电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大
会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本
次股东大会结束之时止。

1、委托人名称或姓名：                           委托人证件号：


委托人股东账户号：                              委托人持股数：


2、受托人姓名：                                 受托人证件号：


3、委托人签名（法人股东加盖公章）：


委托日期：       年      月      日


                                  本次股东大会提案表决意见

                                                               备注   同意   反对   弃权
提案编码                 提 案    名   称                该列打勾的
                                                         栏目可以投
                                                             票
100         总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投票提案：

            《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
1.00        案》
                                                            √


       投票说明：

       （1）委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖
法人单位印章。
    （2）如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列
示）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。
    （3）非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下方
的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
附件三：

                        研奥电气股份有限公司

                      股东大会参会股东登记表


股东姓名/名称

身份证号码/统一社会信用代码

股东账户

持股数量

是否委托代理

代理人姓名

代理人身份证号

联系电话

联系地址

电子邮箱


备注