证券代码：300923    证券简称：研奥股份   公告编号：2023-014

                   研奥电气股份有限公司
             关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4
月 20 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会
议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将有关情况
公告如下：
    一、2022 年度利润分配预案基本情况
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022
年度合并会计报表实现归属于母公司股东的净利润
49,920,009.86 元，其中母公司报表实现净利润 39,679,160.61
元。根据《公司章程》等相关规定，按母公司 2022 年净利润
39,679,160.61 元为基数，提取法定盈余公积金 3,967,916.06
元，年初结存未分配利润为 165,832,154.18 元，减除本年度已
分配的利润 21,831,600.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司
合并报表可供分配利润 234,912,405.52 元，母公司可供分配利
润 179,711,798.73 元。根据公司应当以合并报表、母公司报表
中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至
2022 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 179,711,798.73 元。
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远
发展的前提下，公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，拟定
2022 年度利润分配方案如下：
    公司拟以实施 2022 年年度权益分配方案时股权登记日的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.80 元(含
税)，本次分配不转增不送红股，剩余未分配利润结转至以后年
度分配。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、
集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金
分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2022 年
通过集中竞价交易方式已实施的回购股份所支付的现金金额
15,136,520.00 元(不含交易费用）视同现金分红金额。
    在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公
司总股本因新增股份上市、股权激励行权或归属、股份回购注销
等事项而发生变化，公司维持派发每股分配比例不变，相应调整
利润分配总金额。
    以上预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第
3 号--上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公
司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，利润分配预案具
备合法性、合规性及合理性。
    二、本次利润分配预案的决策程序
    1.董事会意见
    公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2022
年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为该利润分配预案符
合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发
展，董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
    2.独立董事意见
    独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》
《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公
司的持续稳定健康发展，并更好地兼顾股东的即期利益和长远利
益，审议程序符合相关规定。同意公司董事会提出的《关于 2022
年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年
年度股东大会审议。
    3.监事会意见
    监事会认为：公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案符
合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更
好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公
司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益
的情形，有利于公司正常经营和发展。
    三、其他说明
    本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的
范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会
审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1.第三届董事会第四次会议决议；
    2.第三届监事会第四次会议决议；
    3.独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立
意见。


                             研奥电气股份有限公司董事会
                                       2023 年 4 月 24 日