证券代码：300929          证券简称：华骐环保          公告编号：2022-002


              安徽华骐环保科技股份有限公司

             第四届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
次会议通知于 2022 年 1月21 日以电话、邮件等通讯方式向各位董事发出，会议于
2022 年 1 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议
由董事长王健先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 1 人以
通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华
骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用自有资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》

    董事会认为公司使用自有资金、部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是
在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的
情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存
在变相改变募集资金用途的情况。通过进行适度的现金管理，可以有效提高资
金使用效率，获得一定的投资效益。同意公司使用不超过人民币 5,000 万元
（含本数）自有资金和不超过 5,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现
金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品，有效期
自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及
额度范围内，资金可以循环滚动使用。
   独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公
司对该事项发表了核查意见。

   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用自有资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

   1、第四届董事会第六次会议决议；

   2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

   3、国元证券股份有限公司关于公司使用自有资金及暂时闲置募集资金进行
现金管理的核查意见。

   特此公告。

                                          安徽华骐环保科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                       2022 年 1 月 27 日