杭州屹通新材料股份有限公司
关于公司设立以来
股本演变情况的说明及其董事、监事、
高级管理人员的确认意见
二零二零年六月
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一、释义
本文中，除另有说明，下列简称具有如下特定含义。
屹通新材、公司、发行人 指 杭州屹通新材料股份有限公司，拟上市公司
易通有限 指 建德市易通金属粉材有限公司，本公司前身
易通粉材厂 指 建德市易通金属粉材厂，建德市易通金属粉材有限公司前身
大慈岩服务站 指 建德市大慈岩镇企业服务站，发行人曾经的股东
檀村服务站 指 建德市檀村镇乡镇企业服务站，大慈岩服务站前身
慈正投资 指 杭州慈正股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
中信证券 指 中信证券股份有限公司
锦天城律师 指 上海市锦天城律师事务所
天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 无特别说明，指人民币元、人民币万元
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二、股份公司改制设立前股本演变情况
1、2000 年 7 月，易通粉材厂设立
2000 年 6 月 9 日，檀村服务站申请设立易通粉材厂，注册资金 20 万元，企
业性质为集体所有制，法定代表人为汪志春，经营范围为铁基粉末冶金产品、有
色金属粉加工，销售金属材料（不含稀有金属）。
2000 年 6 月 12 日，建德市计划与经济委员会出具了建计经字[2000]122 号
《关于同意建德市易通金属粉材厂年产 1,500 吨水雾化合金钢粉末项目的批复》，
同意创办易通粉材厂，企业经济性质为集体，法人代表为汪志春，注册资金为
20 万元。
2000 年 6 月 14 日，建德信安会计师事务所有限公司出具了建信会业验字
（2000）第 164 号《验资报告》，截至 2000 年 6 月 13 日止，易通粉材厂收到股
东投入 20 万元，出资方式为货币。
2000 年 7 月 28 日，杭州市工商行政管理局建德分局核准该厂设立。
2、2001 年 9 月，增加注册资金至 209.58 万元
2001 年 8 月 17 日，易通粉材厂申请增加注册资金至 2,095,826.36 元，增加
的 1,895,826.36 元由檀村服务站投入。
2001 年 9 月 24 日，建德信安会计师事务所有限公司出具了建信会业验字
（2001）第 388 号《验资报告》，截至 2001 年 9 月 19 日止，易通粉材厂收到股
东投入 1,895,826.36 元，出资方式为货币。
2001 年 9 月 30 日，杭州市工商行政管理局建德分局核准该厂注册资金变更。
3、2006 年 7 月，有限公司设立
2006 年 6 月 30 日，汪志荣、陈建阳、汪志春和大慈岩服务站（原檀村服务
站）签署了《关于汪志荣、陈建阳、汪志春与建德市大慈岩镇企业服务站解除挂
靠的协议》，明确易通粉材厂设立及增资的全部资金均系汪志荣、陈建阳、汪志
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春出资，大慈岩服务站（檀村服务站）未出过资金，并于 2006 年 6 月 30 日解除
挂靠关系；挂靠关系解除后，易通粉材厂的全部产权归汪志荣、陈建阳、汪志春
三人按股份比例（各为 65%、20%、15%）所持有，该厂全部债权债务均由三人
共同承担。
2006 年 7 月 13 日，建德市大慈岩镇人民政府出具了政府[2006]61 号《关于
对建德市易通金属粉材厂三位股东汪志荣、陈建阳、汪志春要求解除大慈岩镇企
业服务站挂靠协议的批复》，对上述《关于汪志荣、陈建阳、汪志春与建德市大
慈岩镇企业服务站解除挂靠的协议》所约定的事项进行了确认。
2006 年 7 月 13 日，杭州市工商行政管理局建德分局出具了（建）名称预核
[2006]第 144949 号《企业名称变更预先核准登记通知书》，同意预先核准“建德
市易通金属粉材有限公司”名称。
2006 年 7 月 25 日，建德信安会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（建
信会业验字（2006）第 256 号），截至 2006 年 7 月 24 日止，易通有限（筹）已
收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 209.58 万元，出资方式为货币。
2006 年 7 月 25 日，杭州市工商行政管理局建德分局核准了易通有限的设立
登记。
设立时，易通有限的股权结构如下：
序号 股东姓名 出资额（元） 出资比例（%）
1 汪志荣 1,362,270 65
2 陈建阳 419,160 20
3 汪志春 314,370 15
合计 2,095,800 100
4、2007 年 6 月，第一次股权转让
2007 年 6 月 5 日，易通有限股东会作出决议，同意陈建阳分别将其持有的
340,567.50 元、78,592.50 元出资额转让给汪志荣、汪志春。同时，陈建阳与汪志
荣、汪志春签署了《股权转让协议书》。
2007 年 6 月 12 日，杭州市工商行政管理局建德分局核准了本次股权转让的
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变更登记。
本次股权转让完成后，易通有限的股权结构如下：
序号 股东姓名 出资额（元） 出资比例（%）
1 汪志荣 1,702,837.50 81.25
2 汪志春 392,962.50 18.75
合计 2,095,800.00 100.00
经核查股权转让协议及支付凭证等文件，陈建阳于 2007 年将其持有的全部
股权转让给汪志荣、汪志春，股权转让金额为 420 万元，该次股权转让已经按
照转让金额缴纳了全部税收款项。
5、2009 年 5 月，增加注册资本至 1,000 万元
2009 年 5 月 18 日，易通有限股东会作为决议，同意增加注册资本至 1,000
万元，新增的 7,904,200 元出资分别由汪志荣和汪志春认购 6,422,162.50 元和
1,482,037.50 元，出资方式为货币。
2009 年 5 月 21 日，建德信安会计师事务所有限公司出具了建信会业验字
（2009）第 152 号《验资报告》，截至 2009 年 5 月 20 日止，易通有限已收到全
体股东缴纳的注册资本合计人民币 7,904,200 元，出资方式为货币。
2009 年 5 月 22 日，杭州市工商行政管理局建德分局核准了本次增资的变更
登记。
本次增资完成后，易通有限的股权结构如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%）
1 汪志荣 812.50 81.25
2 汪志春 187.50 18.75
合计 1,000.00 100.00
6、2009 年 12 月，增加注册资本至 2,000 万元
2009 年 12 月 16 日，易通有限股东会作为决议，同意增加注册资本至 2,000
万元，新增的 1,000 万元出资分别由汪志荣和汪志春认购 812.50 万元和 187.50
万元，出资方式为货币。
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2009 年 12 月 21 日，建德信安会计师事务所有限公司出具了建信会业验字
（2009）第 434 号《验资报告》，截至 2009 年 12 月 18 日止，易通有限已收到全
体股东缴纳的注册资本合计人民币 1,000 万元，出资方式为货币。
2009 年 12 月 22 日，杭州市工商行政管理局建德分局核准了本次增资的变
更登记。
本次增资完成后，易通有限的股权结构如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%）
1 汪志荣 1,625 81.25
2 汪志春 375 18.75
合计 2,000 100.00
7、2018 年 8 月，增加注册资本至 2,127.6596 万元
2018 年 8 月 20 日，易通有限股东会作出决议，同意增加注册资本至
2,127.6596 万元，新增的 127.6596 万元由慈正投资认购。
2018 年 8 月 21 日，易通有限完成了本次增资的工商变更登记。
2018 年 9 月 26 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验
[2018]362 号《验资报告》，截至 2018 年 8 月 20 日止，易通有限收到新增注册资
本 1,276,596 元，计入资本公积 12,223,404 元，出资方式为货币。
本次增资完成后，易通有限的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 汪志荣 1,625 76.3750
2 汪志春 375 17.6250
3 慈正投资 127.6596 6.0000
合计 2,127.6596 100.0000
三、易通有限整体变更设立为股份有限公司
2018 年 9 月 6 日，易通有限股东会作出决议，同意变更公司类型为股份有
限公司，并以 2018 年 8 月 31 日为审计和评估基准日，聘请天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为本次改制审计机构，坤元资产评估有限公司为本次改制评估机构。
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2018 年 11 月 26 日，易通有限股东会作出决议，确认天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的天健审（2018）8175 号《审计报告》、坤元资产评估有限公
司出具的坤元评报（2018）591 号《资产评估报告》；同意以 2018 年 8 月 31 日
经审计的账面净资产折股整体变更为股份有限公司，股份总数为 7,500 万股，其
余净资产中 138,742,969.75 元计入资本公积，30,333.01 元作为专项储备。
2018 年 11 月 27 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验（2018）
432 号《验资报告》，经审验，截至 2018 年 11 月 26 日止，经审计的净资产
213,773,302.76 元，折合实收资本 7,500 万元，其余净资产中 138,742,969.75 元计
入资本公积，30,333.01 元作为专项储备。
2018 年 11 月 29 日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过了
《公司章程》，选举了公司第一届董事会董事、股东代表监事，并聘任了公司高
级管理人员。
2018 年 12 月 3 日，杭州市市场监督管理局向公司核发了股份公司的《营业
执照》。
改制为股份有限公司后，公司的股权结构如下：
序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例（%） 出资方式
1 汪志荣 5,728.13 76.38 净资产折股
2 汪志春 1,321.87 17.62 净资产折股
杭州慈正股权投资合伙企
3 450.00 6.00 净资产折股
业（有限合伙）
合计 7,500.00 100.00 --
四、股份公司改制设立后的股本演变情况
股份公司改制设立后，截至本文件出具之日发行人的股权结构未发生变动。
五、董事、监事、高级管理人员关于公司设立以来股本演变情况的确认意见
公司全体董事、监事、高级管理人员确认：上述关于公司设立以来股本演变
情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
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（本页无正文，为《杭州屹通新材料股份有限公司关于公司设立以来股本演
变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签章页）
公司董事签名：
汪志荣 汪志春 柴俊卫
李 辉 翁 洪 曹顺华
周素娟
公司监事签名：
王立清 杨建平 雷 杰
公司高级管理人员签字：
汪志荣 汪志春 李 辉
何可人 叶高升
杭州屹通新材料股份有限公司
年 月 日
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