证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2021-010
杭州屹通新材料股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1 、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2 、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召集和召开
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年2月19日（星期五）下午14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2021年2月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年2月19日9:15-15:00 。
2、召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会议室
3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长汪志荣先生
6、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开程序及表决方式符合
有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共33人，代表公司有表决权
的股份75,035,658股，占公司股份总数的75.0357%。其中：通过现场投票的股东
及股东授权委托代表共3人，代表公司有表决权的股份75,000,000股，占公司股
份总数的75.0000%；通过网络投票的股东30人，代表公司有表决权的股份35,658
1
股，占公司股份总数的0.0357% 。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共31人，代表公司有表
决权的股份4,535,658股，占公司股份总数的4.5357%。其中：通过现场投票的中
小股东及股东授权委托代表共1人，代表公司有表决权的公司股份4,500,000股，
占公司股份总数的4.5000%；通过网络投票的中小股东30人，代表公司有表决权
的股份35,658股，占公司股份总数的0.0357% 。
3 、出席或列席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会
议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办
理工商变更登记的议案》。
表决情况：同意75,035,658股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会股
东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,535,658股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
表决情况：同意75,035,658股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会股
东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,535,658股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资
2
者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨关联交易
的议案》。
表决情况：同意75,035,658股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会股
东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,535,658股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
表决情况：同意75,035,658股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会股
东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,535,658股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
表决情况：同意75,035,658股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会股
3
东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,535,658股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》。
表决情况：同意75,035,658股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会股
东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,535,658股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》。
表决情况：同意75,035,658股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会股
东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,535,658股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》。
表决情况：同意75,035,658股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会股
东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
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其中，中小投资者表决情况为：同意4,535,658股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过《关于修订<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》。
表决情况：同意75,035,658股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会股
东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,535,658股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。
表决情况：同意75,035,658股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会股东（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会股
东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,535,658股，占出席本次股东大会中
小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师姓名：李波、李青
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次
股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序等，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
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五、备查文件
1、杭州屹通新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于杭州屹通新材料股份有限公司2021
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州屹通新材料股份有限公司
董事会
2021年2月19日
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