杭州屹通新材料股份有限公司
                      2020年度董事会工作报告

    2020 年，杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 全体董事严格
遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、
法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职
责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公
司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大
量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。董事会科学布署公
司重大经营事项和发展战略，合理安排生产经营，较好地完成了年度生产经营
目标，保证了公司的可持续发展。
    现将公司董事会 2020 年度主要工作情况汇报如下：

       一、2020年度主要经营情况

    2020 年，新冠疫情重创全球经济，中美贸易摩擦进一步冲击全球产业链格
局，国内外经济面临着较大的挑战和不确定性。在生产要素的配置上，行业开
始更关注效率、效益和成本，中国制造业的集群效应、管理优势和成本优势进
一步凸显。同时，“国产替代、国产创新”的需求愈加迫切，加上《中国制造
2025》工业强基工程中关键基础材料领域政策的引导，公司迎来了前所未有的
挑战与机遇，公司管理层围绕战略规划，在守好抗疫防线的前提下，快速实现
复工复产，积极落实经营管理的持续改善工作，以精益管理为抓手，不断提升
产品品质和服务质量，稳步推进年初制定的经营计划，推动主营业务稳健发
展。
    报告期内，公司实现营业收入 33,933.88 万元，比上年同期增加 11.07%；
实现归属于上市公司股东的净利润为 6,369.14 万元，比上年同期增加 7.77%；
实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,299.06 万元，比上
年同期增加 21.17%。

       二、董事会日常工作情况

    1、积极推进公司上市工作
     2020 年公司上下统一思想，积极推进公司上市计划。在上市资料准备、内
控制度完善等方面扎实开展各项工作，全面配合上市服务机构的各项工作，并
于 2020 年 12 月 15 日取得中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票
注册的批复。
     2、董事会召开情况
     报告期内，公司董事会共召开了 3 次董事会会议，会议严格依法规范运
作，全体董事本着认真负责、勤勉尽职、科学谨慎的态度，对相关议案充分发
表了意 见，并形成了最终决议，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司
的持续发 展。
     组织召开董事会情况如下：

序
        届次                          审议议案                        表决情况
号

                 1、《2019年度总经理工作报告》
                 2、《2019年度董事会工作报告》
                 3、《2019年度独立董事述职报告》
                 4、《2019年度财务决算报告》                          各董事对
                 5、《关于公司2019年度利润分配的议案》                各议案均
      一届六次   6、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》            投了赞成
 1
        董事会   7、《关于公司2020年度向银行申请借款总额度的议案》    票（除需
                 8、《关于2019年度董事薪酬的议案》                    回避董
                 9、《关于2019年度高级管理人员薪酬的议案》              事）
                 10、《关于审议2017年度至2019年度<审计报告>的议案》
                 11、《关于审议<内部控制自我评价报告>的议案》
                 12、《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

                                                                      各董事对
                 1、《关于审议2017年度至2019年度及2020年1-6月<审计    各议案均
      一届七次   报告>的议案》                                        投了赞成
 2
        董事会   2、《关于审议<内部控制自我评价报告>的议案》          票（除需
                 3、《关于确认关联方为公司借款提供担保的议案》        回避董
                                                                        事）
                                                                      各董事对
      一届八次                                                        各议案均
 3               1、《关于开立募集资金专项账户的议案》
        董事会                                                        投了赞成
                                                                        票

     3、股东大会决议的执行情况
     报告期内，公司召开了 2 次股东大会，董事会严格按照《公司法》等法律
法规和《公司章程》等管理制度的要求，全面执行公司股东大会的决议，认真
履行股东大会赋予的职责，积极推进股东会决议的实施，为公司各项重大事项
的科学决策与有效落实做出了卓有成效的贡献。
     组织召开股东大会及执行股东大会决议情况如下：

序
             届次                                 审议议案
号
                             1、《2019年度董事会工作报告》
                             2、《2019年度监事会工作报告》
                             3、《2019年度独立董事述职报告》
                             4、《2019年度财务决算报告》
 1     2019年年度股东大会    5、《关于公司2019年度利润分配的议案》
                             6、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
                             7、《关于公司2020年度向银行申请借款总额度的议案》
                             8、《关于2019年度董事薪酬的议案》
                             9、《关于2019年度监事薪酬的议案》

      2020年第一次临时股东
 2                           1、《关于开立募集资金专项账户的议案》
              大会


     4、独立董事履职情况
     公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事
会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重
大事项发表了独立意见；同时积极对公司经营管理、项目建设、内部控制制度
的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资
金往来及关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，利用
自己的专业知识做出独立、公正、客观判断，并提出建设性意见，对公司的发
展起到积极促进作用，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
     5、董事会专门委员会履职情况
     公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委员会。2020 年度，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范
围运行，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

     三、2021年董事会的主要工作计划

     1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是
中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范
公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、
高效性和前瞻性。
   2、做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，
切实提升公司规范运作和透明度。
   3、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步规范法人治理结
构，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，提升规范化运作水平；
加强内控制度建设，提高管理效率，不断完善风险防范机制，为公司可持续发
展提供有力的制度保障；同时将高度重视并积极组织董事、监事、高级管理人
员的培训，切实提升履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。
   4、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者
的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的
合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。




                                     杭州屹通新材料股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 21 日