证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2021-065
杭州屹通新材料股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1 、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2 、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召集和召开
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年11月29日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2021年2月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月29日9:15-15:00 。
2、召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会议室
3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长汪志荣先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合 有
关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共4人，代表公司有表决权
的股份75,000,400股，占公司股份总数的75.0004%。其中：通过现场投票的股东
及股东授权委托代表共3人，代表公司有表决权的股份75,000,000股，占公司股份
总数的75.0000%；通过网络投票的股东1人，代表公司有表决权的股份400股，占
1
公司股份总数的0.0004%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共2人，代表公司有表
决权的股份4,500,400股，占公司股份总数的4.5004%。其中：通过现场投票的中
小股东及股东授权委托代表共1人，代表公司有表决权的公司股份4,500,000股，
占公司股份总数的4.5000%；通过网络投票的中小股东1人，代表公司有表决权的
股份400股，占公司股份总数的0.0004%。
3 、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议
议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
议案1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议
案》
本议案采用累积投票制投票表决。
总表决情况：
1.01.候选人：选举汪志荣先生为第二届董事会非独立董事
同 意 股 份 数 :75,000,003 股 ,占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9995%。
1.02.候选人：选举汪志春先生为第二届董事会非独立董事
同 意 股 份 数 :75,000,003 股 ,占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9995%。
1.03.候选人：选举陈瑶女士为第二届董事会非独立董事
同 意 股 份 数 :75,000,003 股 ,占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9995%。
1.04.候选人：选举李辉先生为第二届董事会非独立董事
同 意 股 份 数 :75,000,003 股 ,占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9995%。
中小股东总表决情况：
2
1.01.候选人：选举汪志荣先生为第二届董事会非独立董事
同意股份数:4,500,003股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的99.9912%。
1.02.候选人：选举汪志春先生为第二届董事会非独立董事
同意股份数:同意股份数:4,500,003股，占出席会议的中小投资者股东所持有效
表决权股份总数的99.9912%。
1.03.候选人：选举陈瑶女士为第二届董事会非独立董事
同意股份数:同意股份数:4,500,003股，占出席会议的中小投资者股东所持有效
表决权股份总数的99.9912%。
1.04.候选人：选举李辉先生为第二届董事会非独立董事
同意股份数:4,500,003股同意股份数:4,500,003股，占出席会议的中小投资者股
东所持有效表决权股份总数的99.9912%。
汪志荣先生、汪志春女士、陈瑶女士、李辉先生当选第二届董事会非独立董事。
议案 2.00《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决。
总表决情况：
2.01.候选人：选举曹顺华先生为第二届董事会独立董事
同意股份数:75,000,003股，同意股份数:75,000,003股,占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的99.9995%。
2.02.候选人：选举周素娟女士为第二届董事会独立董事
同意股份数:75,000,003股，同意股份数:75,000,003股,占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的99.9995%。
2.03.候选人：选举翁洪先生为第二届董事会独立董事
同意股份数:75,000,003股，同意股份数:75,000,003股,占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的99.9995%。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举曹顺华先生为第二届董事会独立董事
同意股份数:同意股份数: 4,500,003股同意股份数:4,500,003股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9912%。
2.02.候选人：选举周素娟女士为第二届董事会独立董事
3
同意股份数:同意股份数:4,500,003股同意股份数:4,500,003股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9912%。
2.03.候选人：选举翁洪先生为第二届董事会独立董事
同意股份数:4,500,003 股，同意股份数:4,500,003股同意股份数:4,500,003 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9912%。
曹顺华先生、周素娟女士、翁洪先生当选第二届董事会独立董事 。
议案3.00《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
本议案采用累积投票制投票表决。
总表决情况：
3.01.候选人：选举王立清先生为第二届监事会非职工代表监事
同意股份数:75,000,003股，同意股份数:75,000,003股,占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的99.9995%。
3.02.候选人：选举柴俊卫先生为第二届监事会非职工代表监事
同意股份数:75,000,003股同意股份数:75,000,003股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的99.9995%。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举王立清先生为第二届监事会非职工代表监事
同意股份数: 4,500,003股，同意股份数: 4,500,003 股，同意股份数: 4,500,003股
同意股份数: 4,500,003 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的99.9912%。
3.02.候选人：选举柴俊卫先生为第二届监事会非职工代表监事
同意股份数:4,500,003股，同意股份数: 4,500,003 股，同意股份数:4,500,003股
同意股份数: 4,500,003股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数
的99.9912%。
王立清先生、柴俊卫先生当选第二届监事会非职工代表监事。
议案4.00《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意75,000,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），
4
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,500,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师姓名：李波、朱彦颖
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次
股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序等，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、杭州屹通新材料股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于杭州屹通新材料股份有限公司2021
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州屹通新材料股份有限公司
董事会
2021年11月29日
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