杭州屹通新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会
                    第一次会议相关事项的独立意见

    我们作为杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性
文件，《杭州屹通新材料股份有限公司章程》及《杭州屹通新材料股份有限公司
独立董事工作细则》等公司治理制度的有关规定，现对公司第二届董事会第一次
会议相关事项发表如下独立意见：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    经审阅公司聘任的总经理汪志荣先生，副总经理、董事会秘书李辉先生，副
总经理汪志春先生、何可人先生，总经理助理、财务总监叶高升先生先生的个人
简历及相关资料，我们认为：公司聘任的高级管理人员不存在《公司法》第一百
四十六条规定之情形，上述人员未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
同时，我们充分了解了上述人员的专业背景、工作经验及身体状况，其具备担任
上市公司高级管理人员所具备的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。
本次聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    综上，我们同意公司聘任汪志荣先生为公司总经理，聘任李辉先生为公司
副总经理、董事会秘书，聘任汪志春先生、何可人先生为公司副总经理，聘任
叶高升先生为公司总经理助理、财务总监。


   （以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见签
署页）




签署人：




曹顺华_________________




周素娟_________________




翁   洪_________________




                                                       年    月    日