证券代码：300930         证券简称：屹通新材              公告编号：2022-025



                   杭州屹通新材料股份有限公司
 关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬确定及
                     2022年度薪酬方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日召开
第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员
2021 年度薪酬确定及 2022 年度薪酬方案的议案》。
    为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员
的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬
与考核委员会提议，对公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬进行确定，
同时结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定公司 2022 年度董事、监事及高级
管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

    一、公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬情况

    2021 年度 1-11 月，公司按照 3 万元/年（税前）的津贴标准向独立董事分月
发放了津贴，2021 年 11 月底公司董事会进行了换届选举，同时调整了独立董事
津贴标准，2021 年 12 月公司按照 5 万元/年（税前）的津贴标准向独立董事发放
了津贴，公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，
未另行支付董事薪酬；公司监事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结
果确定，未另行支付监事薪酬；公司对高级管理人员进行了绩效考核，并根据考
核结果发放了相应金额的薪酬及奖金。具体情况如下：

      姓名            在公司职务          薪酬（万元）          备注

     汪志荣          董事长、总经理          50.32
     汪志春          董事，副总经理          45.32


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     姓名              在公司职务          薪酬（万元）         备注

     李辉          董事，副总经理，董秘         42.2
     陈瑶                   董事                3.18        2021年11月新任

     何可人               副总经理              45.32
     叶高升        财务总监、总经理助理         44.60
     王立清              监事会主席             35.21
                                                          2021年11月卸任公司
     柴俊卫                 监事                45.23
                                                           董事，任公司监事
     楼琳杭               职工监事              1.04        2021年11月新任

     杨建平                 监事                32.32     2021年11月届满离任

     雷杰                 职工监事              25.07     2021年11月届满离任

     合计                    -                  231.05

    二、公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬方案

    (一)本方案适用对象
    在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
    (二)本方案适用期限
    2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
    (三)薪酬方案
    公司董事、监事及高管的薪酬标准根据所任职位的责任、风险及市场薪资行
情等因素确定，薪酬体系由基本薪酬、年度绩效薪酬组成。基本薪酬根据岗位职
级、任职年限、岗位责任等予以确定；年度绩效薪酬根据公司年度净利润完成情
况挂钩发放，最终领取的绩效薪酬会有所浮动。
    1、董事、高级管理人员的年度薪酬
    公司董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪
酬与绩效考核管理制度领取薪酬。除独立董事外，不在公司担任具体管理职务的
董事不领取薪酬。独立董事按照公司与其签署的《独立董事聘任合同》领取报酬。
    2、监事年度薪酬
    根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领
取薪酬。不在公司担任具体管理职务的监事不领取薪酬。

    三、独立董事意见



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    我们认为：公司向非独立董事、监事、高级管理人员发放薪酬，是在结合公
司年度经营业绩的基础上，根据考核指标、工作量、地区收入水平等因素综合衡
量确定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定。因此我们同意公司 2021 年度非独立董事、监事、高级管理人
员薪酬发放情况。
    此外，公司 2022 年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司
所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员
的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情
形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们同意公司董事会
制定的 2022 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

       四、其他事项

    1、董事、监事、高级管理人员薪酬方案经股东大会批准后生效；
    2、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计
算。
    3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期计算并予以发放 。
    4、独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭
有效票据按实报销。
    5、董事、监事、高级管理人员年薪可根据行业状况及公司生产经营情况进
行适当调整。
    特此公告。




                                            杭州屹通新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2022年4月18日




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