杭州屹通新材料股份有限公司
                     2021年度董事会工作报告

    2021年，杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格
遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行《公司
章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决
议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决
策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利
益。董事会科学布署公司重大经营事项和发展战略，合理安排生产经营，较好
地完成了年度生产经营目标，保证了公司的可持续发展。
    现将公司董事会 2021 年度主要工作情况汇报如下：

    一、2021年度主要工作回顾

    （一）主要经营情况

    2021 年，公司围绕年度经营计划及目标，稳步推进各项业务，公司经营稳
健，经营业绩实现较大增长。公司全年实现营业收入 52,196.96 万元，比上年同
期增加 53.82%；实现归属于上市公司股东的净利润为 9,619.82 万元，比上年同
期增加 51.04%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
9,218.41 万元，比上年同期增加 46.35%。
    （二）资本运作
    公司于 2021 年 1 月 21 日成功首次公开发行股票并在深交所创业板挂牌上
市，拓宽了公司的融资渠道，募集资金的到位加快了公司投资项目的实施，优
化了公司的资本结构，增强了公司的核心竞争力和抵御市场风险的能力，为公
司未来持续、 健康发展提供有力支撑。

    二、董事会日常工作情况

    1、董事会会议召开情况
     报告期内，公司董事会共召开了 9 次董事会会议，会议严格依法规范运
作，全体董事本着认真负责、勤勉尽职、科学谨慎的态度，对相关议案充分发
表了意见，并形成了最终决议，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司
的持续发展。
     组织召开董事会情况如下：

序
        届次                          审议议案                        表决情况
号
                 1、《关于变更公司注册资本及公司类型、修改公司章程
                 并办理工商变更的议案》
                 2、《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》
                 3、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
                 议案》
                 4、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨
                 关联交易的议案》
                 5、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
                 6、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
                 7、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》          各董事对
      一届九次   8、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》          各议案均
 1
        董事会   9、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》          投了赞成
                 10、《关于修订<公司对外提供财务资助管理制度>的议       票
                 案》
                 11、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
                 12、《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议
                 案》
                 13、《关于修订<公司重大事项内部报告制度>的议案》
                 14、《关于修订<公司年报信息披露重大差错责任追究制
                 度>的议案》
                 15、《关于修订<关于提请召开公司2021年第一次临时股
                 东大会的议案>的议案》
                 1、《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》
                 2、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
                 3、《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
                 4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
                 5、《关于<2020年度利润分配方案>的议案》
                 6、《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
                                                                      各董事对
                 7、《关于续聘会计师事务所的议案》
                                                                      各议案均
                 8、《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬
      一届十次                                                        投了赞成
 2               确定及2021年度薪酬方案的议案》
        董事会                                                        票（除需
                 9、《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议
                                                                      回避董
                 案》
                                                                        事）
                 10、《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年年度
                 日常关联交易预计的议案》
                 11、《关于投资建设升级改造年产13万吨铁、铜基新材料
                 智能制造项目的议案》
                 12、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
                 13、《关于修订<公司重大事项内部报告制度>的议案》
                 14、《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议
                 案》
                 15、《关于公司会计政策变更的议案》
                 16、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
                 17、《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
                                                                      各董事对
      一届十一                                                        各议案均
 3               《关于<2021年第一季度报告全文>的议案》
      次董事会                                                        投了赞成
                                                                        票
                 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付    各董事对
      一届十二   发行费用的自筹资金的议案》                           各议案均
 4
      次董事会   2、《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集    投了赞成
                 资金等额置换的议案》                                   票
                                                                      各董事对
                 1、《公司2021年半年度报告全文及摘要》
      一届十三                                                        各议案均
 5               2、《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项
      次董事会                                                        投了赞成
                 报告>的议案》
                                                                        票
                                                                      各董事对
      一届十四                                                        各议案均
 6               《关于募投项目延期的议案》
      次董事会                                                        投了赞成
                                                                        票
                                                                      各董事对
      一届十五                                                        各议案均
 7               《关于<2021年第三季度报告全文>的议案》
      次董事会                                                        投了赞成
                                                                        票
                 1、《关于董事会换届选暨提名第二届董事会非独立董事
                                                                      各董事对
                 候选人的议案》
                                                                      各议案均
                 2、《关于董事会换届选暨提名第二届董事会独立董事候
      一届十六                                                        投了赞成
 8               选人的议案》
      次董事会                                                        票（除需
                 3、《关于调整独立董事津贴的议案》
                                                                      回避董
                 4、《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议
                                                                        事）
                 案》
                 1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
                 2、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议      各董事对
      二届一次   案》                                                 各议案均
 9
        董事会   3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》                投了赞成
                 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》                  票
                 5、《关于聘任公司审计部负责人的议案》

     2、董事会对股东大会决议的执行情况
     报告期内，公司召开了 3 次股东大会，全部由董事会召集，董事会严格按
照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，全面执行公司股
东大会的决议，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进股东会决议的实施，
为公司各项重大事项的科学决策与有效落实做出了卓有成效的贡献。
     组织召开股东大会及执行股东大会决议情况如下：
序
             届次                                 审议议案
号
                             1、《关于变更公司注册资本及公司类型、修改公司章程
                             并办理工商变更的议案》
                             2、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
                             议案》
                             3、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨
                             关联交易的议案》
      2021年第一次临时股东   4、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
 1
              大会           5、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
                             6、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
                             7、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
                             8、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
                             9、《关于修订<公司对外提供财务资助管理制度>的议
                             案》
                             10、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
                             1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
                             2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
                             3、《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
                             4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
                             5、《关于<2020年度利润分配方案>的议案》
 2     2020年年度股东大会
                             6、《关于续聘会计师事务所的议案》
                             7、《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬
                             确定及2021年度薪酬方案的议案》
                             8、《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年年度
                             日常关联交易预计的议案》
                             1、《关于董事会换届选暨提名第二届董事会非独立董事
                             候选人的议案》
                             2、《关于董事会换届选暨提名第二届董事会独立董事候
      2021年第二次临时股东
 3                           选人的议案》
              大会
                             3、《关于调整独立董事津贴的议案》
                             4、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
                             表监事候选人的议案》

     3、独立董事履职情况
     公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事
会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重
大事项发表了独立意见；同时积极对公司经营管理、项目建设、内部控制制度
的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资
金往来及关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，利用
自己的专业知识做出独立、公正、客观判断，并提出建设性意见，对公司的发
展起到积极促进作用，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
     4、董事会专门委员会履职情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委员会。2021 年度，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范
围运行，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

    三、2022年董事会的主要工作计划

    1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是
中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范
公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、
高效性和前瞻性。
    2、做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露
关，切实提升公司规范运作和透明度。
    3、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步规范法人治理结
构，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，提升规范化运作水平；
加强内控制度建设，提高管理效率，不断完善风险防范机制，为公司可持续发
展提供有力的制度保障；同时将高度重视并积极组织董事、监事、高级管理人
员的培训，切实提升履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。
    4、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者
的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的
合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。




                                     杭州屹通新材料股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 18 日