中信证券股份有限公司关于杭州屹通新材料股份有限公司 2022
年度日常性关联交易预计事项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下合称“保荐机构”）作为杭州屹通新材料股份有
限公司（以下简称“公司”、“屹通新材”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的
保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，对公司 2022 年度日常性关联
交易预计事项进行了核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
杭州屹通新材料股份有限公司（以下称“公司”、“屹通新材”）因日常经营
需要，在分析2021年度日常关联交易的执行情况基础上，预计2022年度与关联
方发生日常关联交易如下：
1、公司拟与浙江建德农村商业银行股份有限公司（以下简称“建德农商
行”、“农商行”）发生的日常关联交易，主要为公司购买理财产品、办理存贷款、
票据贴现等业务；购买理财产品金额不超过39,000万元，单日存款余额不超过
40,000万元，贷款余额不超过10,000万元，单日票据贴现金额不超过5,000万元。
2、预计2022年度公司与杭州湖塘配售电有限公司（以下称“配售电公司”）
发生不超过160万元的日常关联交易，主要为公司向配售电公司采购电力及配
售电公司租赁公司厂房发生的往来交易。
公司于2022年4月15日召开第二届董事会第三次会议，以4票同意、0票反
对、0票弃权、3票回避，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易确认
及2022年年度日常关联交易预计的议案》。鉴于公司董事长汪志荣先生配偶、
公司董事陈瑶担任湖塘配售电公司总经理，根据深圳证券交易所《创业板股
票上市规则》的相关规定，关联董事汪志荣、汪志春、陈瑶在审议本议案时
已回避表决。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，券商发表了
核查意见。
1
公司于2022年4月15日召开第二届监事会第三次会议，以3票同意、0票弃
权、0票反对、0票回避审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易确认及
2022年年度日常关联交易预计的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》相关规定，
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回
避表决。
（二）预计2022年日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
合同签订金
关联交易 截至披露日 上年发
关联交易类别 关联人 关联交易内容 额或预计金
定价原则 已发生金额 生金额
额
杭州湖塘配
向关联人采购商 公司向配售电
售电有限公 市场定价 150.00 0.00 0.00
品、接受的劳务 公司采购电力
司
杭州湖塘配
向关联方出租房 厂房租赁费
售电有限公 市场定价 10.00 0.00 0.00
产
司
合 计 160.00 0.00 0.00
公司2022年拟与建德农商行发生的日常关联交易，主要为公司购买理财
产品、办理存贷款、票据贴现等业务；购买理财产品金额不超过39,000万元，
单日存款余额不超过40,000万元，贷款余额不超过10,000万元，单日票据贴现
金额不超过5,000万元。截至披露日，公司在建德农商行购买理财产品金额为
18,690万元，存款余额为2,377.09万元，贷款余额为0万元，票据贴现发生金额
为5,000万元。
注：若关联双方2022年度发生单项金额较大且超过本次预算的关联交易，
将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定予以单独履行决
策审批程序。
（三）2021年度日常关联交易实际发生情况
1、公司与浙江建德农村商业银行股份有限公司之间的交易
（1）关联方存款情况
2
关联方 期初余额 本期存入 存款利息增加 本期取出 期末数
浙江建德
农村商业 17,774,686.76 1,110,489,825.48 570,125.44 1,109,459,447.42 19,375,190.26
银行股份
有限公司
（2）关联方银行借款情况
关联方 期初余额 本期借入 借款利息增加 本期偿还 期末数
浙江建德
农村商业 10,000,000.00 33,833.32 10,033,833.32
银行股份
有限公司
（3）关联方购买理财产品情况
关联方 期初余额 本期购入 理财利息增加 本期赎回 期末数
浙江建德
农村商业 190,160,000.00 756,261.22 756,261.22 160,000,000.00
银行股份
有限公司
（4）关联方分红情况
关联方 金额
浙江建德农村商业银
832,364.65
行股份有限公司
2、公司2021年度发生的日常关联交易（除农商行以外）具体情况如下：
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交易 关联交易 实际发 预计金 额占同类 额与预计
关联人 披露日期及索引
类别 内容 生金额 额 业务比例 金额差异
(%) (%)
2021年4月21日登载于
巨潮资讯网
向关联人 (www.cninfo.com.cn)
公司向配
采购商 杭州湖塘配售电 《关于公司2020年度日
售电公司 0 100 0 -100
品、接受 有限公司 常关联交易确认及2021
采购电力
的劳务 年年度日常关联交易预
计的公告》(公告编
号：2021-023)
3
小计 0 100 0 -100 -
2021年4月21日登载于
巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)
向关联方 杭州湖塘配售电 厂房租赁 《关于公司2020年度日
0 10 0 -100
出租房产 有限公司 费 常关联交易确认及2021
年年度日常关联交易预
计的公告》(公告编
号：2021-023)
小计 0 100 0 -100 -
公司预计的2021年度与湖塘配售电公司的关联交易额度
是根据公司项目进度及湖塘配售电公司项目进度测算的，实
际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具
公司董事会对日常关联交易实际发
有一定的不确定性。由于湖塘配售电公司项目进程有所调
生情况与预计存在较大差异的说明
整，湖塘变的输变电项目于2021年底完工，因此报告期内，
双方未发生日常交易，公司项目施工、生产用电仍向供电局
采购，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司预计的2021年度日常关联交易是根据双方可能发生
公司独立董事对日常关联交易实际 交易的上限金额进行测算的，因此与实际发生金额可能存在
发生情况与预计存在较大差异的说 差异。由于湖塘配售电公司变输电项目进程调整，公司未与
明 之发生日常交易，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小
股东合法权益的情形。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、基本情况
(1) 浙江建德农村商业银行股份有限公司基本情况
公司名称：浙江建德农村商业银行股份有限公司
住所：浙江省建德市新安江街道江滨中路176号
类型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：王锦芳
注册资本：33,145.06万元
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和
其他规定批准的义务，经营范围以批准文件所列为准。
股东结构：
持股比例
序号 股东名称 持股数量（万股）
（%）
4
1 建德市迪旺家纺有限公司 1,804.94 5.19
2 杭州屹通新材料股份有限公司 1,747.97 5.02
3 建德市杭新土石方工程有限公司 1,747.26 5.02
4 杭州奥立达电梯有限公司 1,153.49 3.31
5 建德市机械链条有限公司 1,083.79 3.11
6 建德市大同福利轻工助剂有限公司 929.36 2.67
7 建德市耀欣针纺有限公司 919.58 2.64
8 杭州万乐工贸有限公司 680.17 1.95
9 杭州艺佳纺织品有限公司 529.94 1.52
10 陈小英 466.98 1.34
11 其他股东 23,738.84 68.21
合计 34,802.32 100.00
财务状况：截止2021年底，总资产2,636,130.12万元；净资产201,300.27万
元，营业收入84,393.08万元，净利润22,999.64万元。以上数据经审计。
（2）杭州湖塘配售电有限公司基本情况
公司名称：杭州湖塘配售电有限公司
住所：浙江省建德市大慈岩镇檀村村
类型：有限责任公司
法定代表人：方志杰
注册资本：2,000万元
经营范围：电力供应与销售；配电网运营管理；能效管理服务；电力需
求管理；合同能源管理；节能技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东结构：
持股比例
序号 股东名称 认缴金额（万元）
（%）
1 建德和易能源科技有限公司 1,000.00 50
2 国网浙江综合能源服务有限公司 1,000.00 50
合计 2,000.00 100.00
财务状况：截止2021年底，总资产1023.12万元；净资产1002.96万元，营业
收入6.28万元，净利润3.99万元。以上数据未经审计。
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2、与上市公司的关联关系
（1）农商行与公司关联关系，公司持有建德农商行5.02%股权，为建德农
商行股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司与
建德农商行存在关联关系。
（2）配售电公司与公司关联关系，公司控股股东汪志荣及其配偶陈瑶所控
股的建德和易能源科技有限公司（以下简称“和易能源”）持有配售电公司50%
股权，陈瑶在配售电公司担任董事兼总经理。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的有关规定，公司与配售电公司存在关联关系。
（3）经登录中国执行信息公开网查询，建德农商行、湖塘配售电公司都不
属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和依据
公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往
来企业同等对待，公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平公正的
市场原则进行。公司与关联公司业务往来的定价标准按一般市场定价规则进行。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况签署。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
本次日常关联交易的发生符合日常生产经营需要，有利于提高公司和关联
方资源的合理配置，实现经济效益的最大化。本次日常关联交易坚持市场化原
则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司经营业绩
的稳定增长。本次新增日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或
收入、利润来源不依赖于上述关联交易。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事对于该议案的事前认可意见：
公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则
进行，为公司生产经营活动的正常、持续、稳定运行起到了保证作用，交易方
资信良好，不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此，我们同意将该事项
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的议案提交公司董事会审议。
2、独立董事对于该议案发表独立意见如下：
公司与关联方的关联交易事项价格依据市场价格公平、合理地确定，没有
违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对
公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。关联董事汪志荣、汪
志春、陈瑶在审议此议案时回避表决。董事会决策程序符合有关法律法规的要
求。
六、核查意见
中信证券股份有限公司作为屹通新材的保荐机构，通过与屹通新材董事、
监事、高级管理人员、内部审计、审计机构等人员交谈，查阅了关联交易的信
息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，
对前述关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。现发表核查意见如下：
1、屹通新材确认的2021年度实际发生的日常关联交易符合公司正常发展经
营的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；履行了必要的
程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要
求和《公司章程》的规定。
2、屹通新材预计的2022年度日常关联交易已经公司第二届董事会第三次会
议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立
意见。本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策
程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求
和《公司章程》的规定。
公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，不存在损
害上市公司和非关联股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生影响，上市公
司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州屹通新材料股份有限公
司 2022 年度日常性关联交易预计事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李 融 张 宁
中信证券股份有限公司
2022 年 04 月 18 日
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