屹通新材:第二届监事会第六次会议决议公告2022-06-25
证券代码:300930 证券简称:屹通新材 公告编号:2022-043
杭州屹通新材料股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州屹通新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议
于2022年6月24日下午14:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会议
室以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料于2022年6月14日以电子邮
件方式送达各位监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事
会主席王立清先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》(以下简
称“《公司章程》”)规定。
二、监事会会议审议情况
经全体参会监事认真讨论,审议通过了以下议案:
(一)《关于投资建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项目的议案》
经与会监事审议,本次公司投资建设年产2000件新能源装备大型关键零部件
项目,有利于公司进一步延伸产业链条,加快规模经营,实现企业的可持续发展,
不存在损害公司及股东利益的情形,且本次投资事项的审议程序符合中国证监会
及深圳证券交易所相关法律法规的要求。因此,监事会同意该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
投资建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项目的公告》。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
(二)《关于投资建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目的议案》
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经与会监事审议,本次公司投资建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目,
有利于进一步优化公司产品结构,提高自身综合竞争能力,不存在损害公司及股
东利益的情形,且本次投资事项的审议程序符合中国证监会及深圳证券交易所相
关法律法规的要求。因此,监事会同意该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投
资建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目的公告》。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
杭州屹通新材料股份有限公司
监事会
2022年6月24日
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