证券代码：300930             证券简称：屹通新材       公告编号：2022-043


                   杭州屹通新材料股份有限公司
               第二届监事会第六次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议
于2022年6月24日下午14:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会议
室以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料于2022年6月14日以电子邮
件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事
会主席王立清先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案：

    （一）《关于投资建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项目的议案》

    经与会监事审议，本次公司投资建设年产2000件新能源装备大型关键零部件
项目，有利于公司进一步延伸产业链条，加快规模经营，实现企业的可持续发展，
不存在损害公司及股东利益的情形，且本次投资事项的审议程序符合中国证监会
及深圳证券交易所相关法律法规的要求。因此，监事会同意该议案。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
投资建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项目的公告》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提请股东大会审议。

    （二）《关于投资建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目的议案》


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   经与会监事审议，本次公司投资建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目，
有利于进一步优化公司产品结构，提高自身综合竞争能力，不存在损害公司及股
东利益的情形，且本次投资事项的审议程序符合中国证监会及深圳证券交易所相
关法律法规的要求。因此，监事会同意该议案。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投
资建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目的公告》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提请股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第六次会议决议。
    特此公告。




                                             杭州屹通新材料股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2022年6月24日




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