证券代码：300930          证券简称：屹通新材         公告编号：2022-052


                    杭州屹通新材料股份有限公司
                 2022年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召集和召开

    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年7月11日（星期一）下午14：30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2022年7月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年7月11日9:15-15:00 。
    2、召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会议室
    3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长汪志荣先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合
有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、股东总体出席情况
    通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共3人，代表公司有表决权
的股份75,000,000股，占公司股份总数的75.0000%。其中：通过现场投票的股东
及股东授权委托代表共3人，代表公司有表决权的股份75,000,000股，占公司股份
总数的75.0000%；通过网络投票的股东0人，代表公司有表决权的股份0股，占公

                                    1
司股份总数的0.0000%。
    2、中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共1人，代表公司有表
决权的股份4,500,000股，占公司股份总数的4.5000%。其中：通过现场投票的中
小股东及股东授权委托代表共1人，代表公司有表决权的公司股份4,500,000股，
占公司股份总数的4.5000%；通过网络投票的中小股东0人，代表公司有表决权的
股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
    3、出席或列席会议的其他人员
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

    三、议案审议表决情况

    经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议
议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
    提案1.00《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》：
总表决情况：
    同意75,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    提案2.00《关于投资建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项目的议案》
总表决情况：
    同意75,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
   同意4,500,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
   表决结果：本议案以普通决议审议通过。
    提案3.00《关于投资建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目的议案》

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总表决情况：
    同意75,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
   同意4,500,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
   表决结果：本议案以普通决议审议通过。
    提案4.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
   同意75,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   表决结果：本议案以普通决议审议通过。
    提案5.00《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
总表决情况：
    同意75,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：本议案以普通决议审议通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    2、见证律师姓名：李波、李青
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次
股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序等，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    五、备查文件

                                   3
   1、杭州屹通新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
   2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于杭州屹通新材料股份有限公司2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
   特此公告。




                                           杭州屹通新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022年7月11日




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