证券代码：300930             证券简称：屹通新材       公告编号：2023-003


                   杭州屹通新材料股份有限公司
               第二届监事会第九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
于2023年3月10日下午14:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会议
室以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料于2023年2月28日以电子邮
件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事
会主席王立清先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案：
    （一）《关于募投项目延期的议案》

    经审议，监事会认为，公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资
金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的背
景无重大变化。公司募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公
司的长远发展，同意公司将募投项目“年产7万吨替代进口铁、铜基新材料智能
制造项目”达到预计可使用状态日期调整为2023年6月30日；募投项目“杭州屹
通新材料研究院建设项目”达到预计可使用状态日期调整为2023年12月31日。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于募投项目延期的公告》。


                                       1
表决情况：表决票3票，其中赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。




                                       杭州屹通新材料股份有限公司
                                                  监事会
                                              2023年3月10日




                              2