证券代码：300930         证券简称：屹通新材          公告编号：2023-011



                   杭州屹通新材料股份有限公司
 关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬确定及
                    2023年度薪酬方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召
开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司
董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬确定及 2023 年度薪酬方案的议案》,
上述方案尚需股东大会审议通过。
    为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员
的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬
与考核委员会提议，对公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬进行确定，
同时结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定公司 2023 年度董事、监事及高级
管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

    一、公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬情况

    2022 年度，公司按照 5 万元/年（税前）的津贴标准向独立董事分月发放了
津贴，公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，未
另行支付董事薪酬；公司监事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果
确定，未另行支付监事薪酬；公司对高级管理人员进行了绩效考核，并根据考核
结果发放了相应金额的薪酬及奖金。具体情况如下：

        姓名                     在公司职务              薪酬（万元）
        汪志荣                 董事长、总经理                49.39

        汪志春                 董事，副总经理                45.08

         李辉               董事，副总经理，董秘             42.08


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        姓名                       在公司职务          薪酬（万元）
        陈瑶                          董事                23.06

       何可人                       副总经理              45.08

       叶高升                 财务总监、总经理助理        43.88

       王立清                      监事会主席             35.09

       柴俊卫                         监事                45.11

       楼琳杭                       职工监事               7.99

        合计                              -               336.76

    二、公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬方案

    （一）本方案适用对象
    在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
    （二）本方案适用期限
    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
    （三）薪酬方案
    公司董事、监事及高管的薪酬标准根据所任职位的责任、风险及市场薪资行
情等因素确定，薪酬体系由基本薪酬、年度绩效薪酬组成。基本薪酬根据岗位职
级、任职年限、岗位责任等予以确定；年度绩效薪酬根据公司年度净利润完成情
况挂钩发放，最终领取的绩效薪酬会有所浮动。
    1、董事、高级管理人员的年度薪酬
    公司董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪
酬与绩效考核管理制度领取薪酬。除独立董事外，不在公司担任具体管理职务的
董事不领取薪酬。独立董事按照公司与其签署的《独立董事聘任合同》,经股东
大会审议通过领取报酬。
    2、监事年度薪酬
    根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领
取薪酬。不在公司担任具体管理职务的监事不领取薪酬。

    三、独立董事意见

    我们认为：公司向非独立董事、监事、高级管理人员发放薪酬，是在结合公
司年度经营业绩的基础上，根据考核指标、工作量、地区收入水平等因素综合衡
量确定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公

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司章程》的规定。因此我们同意公司 2022 年度非独立董事、监事、高级管理人
员薪酬发放情况。
    此外，公司 2023 年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司
所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员
的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情
形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们同意公司董事会
制定的 2023 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

       四、其他事项

    1、董事、监事、高级管理人员薪酬方案经股东大会批准后生效；
    2、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计
算。
    3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期计算并予以发放 。
    4、独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭
有效票据按实报销。
    5、董事、监事、高级管理人员年薪可根据行业状况及公司生产经营情况进
行适当调整。
    特此公告。

       五、备查文件

    1、第二届董事会第十次会议决议；
    2、第二届监事会第十次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；



                                            杭州屹通新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2023年4月18日




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