杭州屹通新材料股份有限公司
                     2022年度董事会工作报告

     2022年，杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格
遵守《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行《公司章程》赋
予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，
不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范
运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。董事会
科学部署公司重大经营事项和发展战略，合理安排生产经营，较好地完成了年
度生产经营目标，保证了公司的可持续发展。
     现将公司董事会 2022 年度主要工作情况汇报如下：

     一、2022年度主要经营情况

     2022年，由于国内外环境存在较多的不确定性，全球经济增速放缓、预期
转弱导致需求收缩等诸多不利因素的影响，公司生产经营受到了一定程度的不
利影响。公司全年实现营业收入38,693.72万元，较上年同期下降25.87%；实现
归属于上市公司股东的净利润9,156.09万元， 较上年同期下降4.82%。实现归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,748.19万元，较上年同期下降
15.95%。

     二、董事会日常工作情况

     1、董事会会议召开情况
     报告期内，公司董事会共召开了 7 次董事会会议，会议严格依法规范运
作，全体董事本着认真负责、勤勉尽职、科学谨慎的态度，对相关议案充分发
表了意见，并形成了最终决议，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司
的持续发展。
     组织召开董事会情况如下：

序
        届次                      审议议案                     表决情况
号
               1、《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管
               理的议案》
                                                                   各董事对各
               2、《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管
                                                                   议案均投了
    二届二次   理暨关联交易的议案》
1                                                                  赞成票（除
      董事会   3、《关于投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件
                                                                     需回避董
               项目的议案》
                                                                       事）
               4、《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议
               案》

               1、《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》
               2、《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
               3、《关于〈2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》
               4、《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
               5、《关于〈2021年度利润分配方案〉的议案》
               6、《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》
               7、《关于续聘会计师事务所的议案》
               8、《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬
               确定及2022年度薪酬方案的议案》
                                                                   各董事对各
               9、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议
                                                                   议案均投了
    二届三次   案》
2                                                                  赞成票（除
      董事会   10、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
                                                                     需回避董
               11、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项
                                                                       事）
               报告的议案》
               12、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员股份变动
               管理制度〉的议案》
               13、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
               14、《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议
               案》
               15、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
               16、《关于修订〈公司章程〉的议案》
               17、《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
                                                                   各董事对各
    二届四次
3              1、《关于〈2022年第一季度报告全文〉的议案》         议案均投了
      董事会
                                                                     赞成票
                                                                   各董事对各
    二届五次
4              1、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》           议案均投了
      董事会
                                                                     赞成票
               1、《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
               2、《关于投资建设年产2000件新能源装备大型关键零部
                                                                   各董事对各
    二届六次   件项目的议案》
5                                                                  议案均投了
      董事会   3、《关于投资建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项
                                                                     赞成票
               目的议案》
               4、《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
               1、《关于〈2022半年度报告〉全文及其摘要的议案》     各董事对各
    二届七次
6              2、《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专   议案均投了
      董事会
               项报告〉的议案》                                      赞成票
                                                                   各董事对各
    二届八次
7              《关于〈2022年第三季度报告全文〉的议案》            议案均投了
      董事会
                                                                     赞成票
     2、董事会对股东大会决议的执行情况
     报告期内，公司召开了 3 次股东大会，全部由董事会召集，董事会严格按
照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，全面执行公司股
东大会的决议，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进股东会决议的实施，
为公司各项重大事项的科学决策与有效落实做出了卓有成效的贡献。
     组织召开股东大会及执行股东大会决议情况如下：

序
            届次                                 审议议案
号
                          1、《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
                          议案》
       2022年第一次临时   2、《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨
 1
           股东大会       关联交易的议案》
                          3、《关于投资建设年产2万件清洁能源装备关键零部件项目的
                          议案》
                          1、《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
                          2、《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
                          3、《关于〈2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》
                          4、《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
                          5、《关于〈2021年度利润分配方案〉的议案》
       2020年年度股东大
 2                        6、《关于续聘会计师事务所的议案》
             会
                          7、《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬确定
                          及2022年度薪酬方案的议案》
                          8、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
                          9、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
                          10、《关于修订〈公司章程〉的议案》
                          1、《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
                          2、《关于投资建设年产2000件新能源装备大型关键零部件项
                          目的议案》
       2022年第二次临时
 3                        3、《关于投资建设年产2万吨新能源用金属软磁粉体项目的议
           股东大会
                          案》
                          4、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
                          5、《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

     3、独立董事履职情况
     公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事
会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重
大事项发表了独立意见；同时积极对公司经营管理、项目建设、内部控制制度
的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资
金往来及关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，利用
自己的专业知识做出独立、公正、客观判断，并提出建设性意见，对公司的发
展起到积极促进作用，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
    4、董事会专门委员会履职情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委员会。2022 年度，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范
围运行，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

    三、2023年董事会的主要工作计划

    1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是
中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范
公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、
高效性和前瞻性。
    2、做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实
提升公司规范运作和透明度。
    3、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步规范法人治理结
构，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，提升规范化运作水平；
加强内控制度建设，提高管理效率，不断完善风险防范机制，为公司可持续发
展提供有力的制度保障；同时将高度重视并积极组织董事、监事、高级管理人
员的培训，切实提升履职能力，增强规范运作意识，提升公司治理水平。
    4、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者
的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的
合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。




                                     杭州屹通新材料股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 18 日