证券代码：300930             证券简称：屹通新材       公告编号：2023-008


                   杭州屹通新材料股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议
于2023年4月14日下午15:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会议
室以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料于2023年4月4日以电子邮件
方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会
主席王立清先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案：

    （一）《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

    经与会监事审议，一致同意通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
〈2022年度监事会工作报告〉的公告》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提请股东大会审议。

    （二）《关于〈2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监
会和交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个


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方面反2022年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在
本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司2022年度报告编制和审议的人员
有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为。同意
公司《2022年度报告》全文及其摘要。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》全文及其摘要。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提请股东大会审议。

    （三）《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

    经与会监事审议，一致认为公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反
映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度财务决算报告》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提请股东大会审议。

    （四）《关于〈2022年度利润分配方案〉的议案》

    经与会监事审议，一致认为：公司制定的2022年度利润分配方案，充分考虑
了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳
定健康发展，能更好地保护广大投资者的利益，符合《公司法》《证券法》以及
《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司实际情况，能体现对
投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情
形。监事会同意《关于2022年度利润分配方案的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2022年度利润分配方案的公告》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提请股东大会审议。

    （五）《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

    经与会监事审议，一致认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，


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符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司内部控制
制度体系能够适应公司管理和发展需要，能够保证公司经营活动有序开展，确保
公司发展战略全面实施。公司《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实地
反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    （六）《关于〈2022年度社会责任报告〉的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度社会责任报告》。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    （七）《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬确定及2023年度
薪酬方案的议案》

    经与会监事审议，一致同意《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年
度薪酬确定及 2023 年度薪酬方案的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬确定及 2023 年度薪酬方案的议案》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议。

    （八）《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

    经与会监事审议，一致同意《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的
议案》，同意法人代表根据股东大会授权，全权代表公司签署上述授信事宜相关
的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的
申请书、合同、协议、凭证等文件）。在授信期限内，授信额度可循环使用。授
权有效期自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之
日止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告》。

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    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提请股东大会审议。

    （九）《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

    经与会监事审议，一致同意《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司2023年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
    本议案尚需提请股东大会审议。

    （十）《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    经审议，监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合中
国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与
使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

    （十一）《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提请股东大会审议。

    （十二）《关于收购杭州湖塘配售电有限公司50%股权暨关联交易的议案》

    经审议，监事会认为：本次关联交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济
原则，交易价格以资产评估价值为依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体
股东利益的情形；收购完成后，有利于保障公司未来发展所需的电力稳定供应，
提升公司核心竞争力。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

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收购杭州湖塘配售电有限公司50%股权暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

    （十三）《关于公司〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉
的议案》

   经审议，监事会认为2022年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的
情况。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股股
东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第十次会议决议；
    特此公告。




                                            杭州屹通新材料股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2023年4月18日




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