盈建科：第三届董事会第四次会议决议公告2021-02-25
证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2021-002
北京盈建科软件股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事 会全体成员保证信息披露内容 的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议于 2021 年 2 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2021
年 2 月 19 日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：
（一） 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》。
同意变更公司注册资本、公司类型，并对《公司章程》相应条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公
告编号：2021-005）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
（二） 审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营并确保资金安全
的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币 55,000.00 万元（含本数）闲置募集
资金和不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括
但不限于人民币结构性存款，定期存款及国债逆回购品种等），使用期限自股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲
置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东北证券股份
有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
（三） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
同意公司使用超募资金 13,000.00 万元用于永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-007）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东北证券股份
有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
（四） 审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》。
同意公司变更募投项目“建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目”、
“桥梁设计软件继续研发项目”和“技术研究中心建设项目”的实施地点。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构东北证券股份
有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-008）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
（五） 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2021 年 3 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2021-004）
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京盈建科软件股份有限公司董事会
2021 年 2 月 25 日
