证券代码：300935               证券简称：盈建科             公告编号：2021-003




                     北京盈建科软件股份有限公司
                    第三届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事 会全体成员保证信 息披露内容的真实 、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议于 2021 年 2 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2021
年 2 月 19 日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，会议由监事会主席梁博先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，所做决议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：
       （一） 审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
       在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金
和自有资金购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的
投资产品（包括但不限于人民币结构性存款，定期存款及国债逆回购品种等），
可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投
资回报，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章
程》的相关规定。监事会同意公司使用不超过人民币 55,000.00 万元（含本数）闲
置募集资金和不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理的事
宜。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    （二） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
    公司本次使用超募资金 13,000.00 万元用于永久补充流动资金有利于满足流动
资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合维护公
司及全体股东利益。公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募
集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用超募资金
13,000.00 万元用于永久补充流动资金。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-007）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    （三） 审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》。
    本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金的用途、建设
内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益
的情形。本次变更事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司变更募投项目实施地点。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-008）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                        北京盈建科软件股份有限公司监事会
                                                          2021 年 2 月 25 日