证券代码：300935               证券简称：盈建科            公告编号：2021-009




                     北京盈建科软件股份有限公司
                2021 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事 会全体成员保证信息披露内容 的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




       特别提示：
       1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开情况

       1、会议召开时间：
       （1）现场会议时间：2021 年 3 月 12 日（星期五）下午 15:00
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 3 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 3 月 12 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
       2、会议召开地点：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 9 层公司会
议室
       3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
       4、会议召集人：公司董事会
       5、会议主持人：公司董事长陈岱林先生
       6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的相关规定。

       二、会议出席情况

       1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 29,497,400 股，占公司总股份
的 52.2032%。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 28,970,720 股，占公
司总股份的 51.2711%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 526,680 股，占公司
总股份的 0.9321%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 526,680 股，占公司总股份的
0.9321%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的
0.0000%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 526,680 股，占公司总股份的
0.9321%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市隆安律师事务所见证律师
及保荐代表人出席或列席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体
表决结果如下：
    1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
    表决情况：同意 29,497,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 526,580 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9810%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
    2、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    表决情况：同意 29,497,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 526,580 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9810%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    表决情况：同意 29,497,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 526,580 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9810%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市隆安律师事务所
    2、见证律师姓名：方嘉毅、刘金燕
    3、结论性意见：公司 2021 年第一次临时股东大会召集及召开程序、出席会
议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会
形成的《北京盈建科软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》合法、
有效。

    五、备查文件

    1、2021 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、北京市隆安律师事务所关于北京盈建科软件股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                       北京盈建科软件股份有限公司董事会
                                                         2021 年 3 月 12 日