证券代码：300935             证券简称：盈建科             公告编号：2021-025




                    北京盈建科软件股份有限公司
                    2020 年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




       特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 15:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 19 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
    2、会议召开地点：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 9 层公司会
议室
    3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长陈岱林先生
    6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的相关规定。

       二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 29,049,220 股，占公司总股份
的 51.4100%。其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 29,032,920 股，占公
司总股份的 51.3812%。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 16,300 股，占公司
总股份的 0.0288%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 78,500 股，占公司总股份的
0.1389%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 62,200 股，占公司总股份
的 0.1101%。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 16,300 股，占公司总股份的
0.0288%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员，上海市锦天城（北京）律师事务
所见证律师及保荐代表人出席或列席了本次会议。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体
表决结果如下：

    1、审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
    表决情况：同意 29,038,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9632%；
反对 10,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0368%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 67,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
86.3694%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6306%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    表决情况：同意 29,038,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9632%；
反对 10,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0368%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 67,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
86.3694%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6306%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    3、审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
    表决情况：同意 29,038,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9632%；
反对 10,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0368%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 67,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
86.3694%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6306%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    4、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
    表决情况：同意 29,038,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9632%；
反对 10,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0368%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 67,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
86.3694%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6306%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    表决情况：同意 29,038,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9632%；
反对 10,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0368%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 67,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
86.3694%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6306%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    6、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    表决情况：同意 29,038,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9632%；
反对 10,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0368%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 67,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
86.3694%；反对 10,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6306%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    7、审议通过《关于董事 2021 年度薪酬（津贴）的议案》
    关联股东陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、陈璞先生回避表决。该议
案的有效表决权股份数为 11,307,160 股。
    表决情况：同意 11,292,860 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.8735%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1265%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 64,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
81.7834%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.2166%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    8、审议通过《关于监事 2021 年度薪酬的议案》
    关联股东梁博先生、韩艳薇女士回避表决。该议案的有效表决权股份数为
28,748,180 股。
    表决情况：同意 28,733,880 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9503%；反对 13,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0480%；
弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的 0.0017%。
    中小股东表决情况：同意 64,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
81.7834%；反对 13,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.5796%；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6369%。

    9、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    表决情况：同意 29,035,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9511%；
反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。
    中小股东表决情况：同意 64,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
81.9108%；反对 13,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.4522%；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6369%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。

    10、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    表决情况：同意 29,035,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9511%；
反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。
    中小股东表决情况：同意 64,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
81.9108%；反对 13,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.4522%；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6369%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。

    11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关
事宜的议案》
    表决情况：同意 29,035,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9511%；
反对 13,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。
    中小股东表决情况：同意 64,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
81.9108%；反对 13,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.4522%；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6369%。

    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所
    2、见证律师姓名：刘婧、孙玥
    3、结论性意见：公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定；
本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序及表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、2020 年年度股东大会会议决议；
   2、上海市锦天城（北京）律师事务所关于北京盈建科软件股份有限公司 2020
年年度股东大会的法律意见书。


   特此公告。


                                     北京盈建科软件股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 19 日