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公司公告

盈建科:第三届董事会第六次会议决议公告2021-05-20  

                        证券代码:300935             证券简称:盈建科              公告编号:2021-026




                     北京盈建科软件股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京盈建科软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会
议于 2021 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议于 2021 年
5 月 19 日以电话及口头通知的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人,实
际出席董事 9 人,会议由董事长陈岱林先生主持,公司部分监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合
法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议以投票表决方式审议通过以下议案:
    (一)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》、公司《2021 年限
制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司 2020 年年度股东大会的授权,
董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意
确定 2021 年 5 月 19 日为首次授予日,授予 94 名激励对象 60.10 万股第二类限制
性股票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向
激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                  北京盈建科软件股份有限公司董事会
                                                   2021 年 5 月 20 日