证券代码：300935            证券简称：盈建科              公告编号：2021-027




                      北京盈建科软件股份有限公司
                    第三届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议于 2021 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议于 2021 年
5 月 19 日以电话及口头通知的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，会议由监事会主席梁博先生主持。本次会议符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    经核查，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划
的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次授予的激励对象具备《公
司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为
公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，公司 2021 年限制
性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就。
    公司董事会确定的授予日符合《管理办法》等法律、法规以及公司《2021 年
限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。监事会同意公司 2021
年限制性股票激励计划的首次授予日为 2021 年 5 月 19 日，并同意向符合授予条
件的 94 名激励对象授予 60.10 万股第二类限制性股票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向
激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第五次会议决议。


    特此公告。



                                        北京盈建科软件股份有限公司监事会
                                                        2021 年 5 月 20 日