证券代码：300935             证券简称：盈建科            公告编号：2022-010


                    北京盈建科软件股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开情况

    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 3 月 10 日（星期四）下午 15:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 3 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3 月 10 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
    2、会议召开地点：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层公司会
议室
    3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长陈岱林先生
    6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的相关规定。

       二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 20,273,680 股，占公司总股份
的 35.8794%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 20,268,780 股，占公
司总股份的 35.8708%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 4,900 股，占公司总
股份的 0.0087%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 4,900 股，占公司总股份的
0.0087%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份
的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 4,900 股，占公司总股份
的 0.0087%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师出席或列席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体
表决结果如下：

    1、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
    表决情况：同意 20,269,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9788%；
反对 4,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0212%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.2449%；反对 4,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.7551%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决情况：同意 20,269,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9788%；
反对 4,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0212%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.2449%；反对 4,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.7551%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    表决情况：同意 20,273,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985%；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 4,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.8776%；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1224%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

    上海市锦天城（北京）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法
律意见，认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》《股东大
会议事规则》的有关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、2022 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、上海市锦天城（北京）律师事务所关于北京盈建科软件股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                      北京盈建科软件股份有限公司董事会
                                                       2022 年 3 月 10 日